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El decomiso de activos ilícitos
Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólo contra las personas de los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales. En esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye el decomiso de bienes relacionados con actividades criminales y se estudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de forma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador nacional se ve obligado -o cuando menos influido- a trasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
I. El decomiso en el marco de una política general reformista en pro de la recuperación de activos procedentes de los delitos
II. Retos para una intelección uniforme del decomiso
2. POSITIVACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL SUPRANACIONAL SOBRE EL DECOMISO
I. Fuentes normativas
1. Ámbito de Naciones Unidas
2. Ámbito del Consejo de Europa
3. Ámbito de la Unión Europea
4. Otros ámbitos territoriales
5. Lecciones aprendidas de la estrategia internacional sobre el decomiso
II. Recepción en el sistema penal español
1. Evolución legislativa del decomiso en los diferentes Códigos Penales españoles
2. Regulación vigente: el decomiso en la normativa penal, procesal y orgánica
3. Cooperación jurídica internacional y decomiso
3. TEORÍA GENERAL DEL DECOMISO
I. Concepto
1. En negativo: «lo que no es». Distinción con instituciones jurídicas afines
2. En positivo: «lo que al menos es»
II. Naturaleza jurídica
III. Ámbito objetivo
1. Régimen jurídico-penal unitario
2. Especialidades en el ámbito penal
3. Otras especialidades
IV. Objeto material: bienes
1. Efectos
2. Bienes, medios e instrumentos
3. Ganancias
V. Tipología de bienes
1. Bienes de origen lícito o ilícito
2. Bienes equivalentes
3. Bienes transformados
4. Bienes mezclados
5. Bienes de terceros
6. Bienes no vinculados con el delito enjuiciado
7. Bienes de tráfico legal o ilegal
VI. Modalidades de decomiso
1. Decomiso directo
2. Decomiso por sustitución
3. Decomiso ampliado
4. Decomiso autónomo
VII. Protección reforzada de terceros poseedores de buena fe
1. Decomiso de bienes de terceros
2. Intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso
VIII. Medidas cautelares
IX. Actuaciones complementarias con los bienes decomisados
1. Utilización provisional
2. Realización anticipada
3. Destrucción
X. Destino final de los bienes decomisados
XI. La Oficina de Recuperación y Gestión de los activos (ORGA)
4. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO
I. Origen y regulación
II. Denominación
III. Naturaleza jurídica
IV. Ámbito de aplicación
1. Causal de oportunidad
2. Causales por necesidad
3. Otras causales
V. Competencia
VI. Partes
1. Legitimación activa
2. Legitimación pasiva
3. Postulación
VII. Procedimiento
1. Tramitación
2. Medidas cautelares
3. Sentencia: contenido, impugnación y efectos económicos y jurídicos
4. Rescisión y revisión de la sentencia firme
5. Ejecución
- Formato: DIGITAl
Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales y civiles de sus implicados, la función jurisdiccional deviene en ineficaz, y por ende se le castiga mediática y socialmente, si dictadas sentencias de condena las mismas no se ejecutan, o si lo hacen las actuaciones no alcanzan a privar a los condenados de los bienes, instrumentos, productos y ganancias derivadas de los delitos. Para intentar luchar contra esta situación los países han diseñado una política criminal de recuperación de activos en la que gozan de gran apogeo y actualidad, por una parte, tipos penales como el blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, y, por otro, una institución como el decomiso conforme a la cual el Estado va a actuar no sólo contra las personas de los condenados sino también contra sus elementos patrimoniales. En esta monografía se analizan, en clave de sistema penal, las bases conceptuales sobre las que se construye el decomiso de bienes relacionados con actividades criminales y se estudia en detalle el complejo entramado sustantivo y procesal que ha sido incorporado a nuestro Derecho en los últimos meses. Todo ello de forma crítica y propositiva en pro de realzar hasta qué punto el legislador nacional se ve obligado -o cuando menos influido- a trasponer prácticas e instrumentos jurídicos con origen en organismos supranacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Consejo de Europa o la Unión Europea.
1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
I. El decomiso en el marco de una política general reformista en pro de la recuperación de activos procedentes de los delitos
II. Retos para una intelección uniforme del decomiso
2. POSITIVACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL SUPRANACIONAL SOBRE EL DECOMISO
I. Fuentes normativas
1. Ámbito de Naciones Unidas
2. Ámbito del Consejo de Europa
3. Ámbito de la Unión Europea
4. Otros ámbitos territoriales
5. Lecciones aprendidas de la estrategia internacional sobre el decomiso
II. Recepción en el sistema penal español
1. Evolución legislativa del decomiso en los diferentes Códigos Penales españoles
2. Regulación vigente: el decomiso en la normativa penal, procesal y orgánica
3. Cooperación jurídica internacional y decomiso
3. TEORÍA GENERAL DEL DECOMISO
I. Concepto
1. En negativo: «lo que no es». Distinción con instituciones jurídicas afines
2. En positivo: «lo que al menos es»
II. Naturaleza jurídica
III. Ámbito objetivo
1. Régimen jurídico-penal unitario
2. Especialidades en el ámbito penal
3. Otras especialidades
IV. Objeto material: bienes
1. Efectos
2. Bienes, medios e instrumentos
3. Ganancias
V. Tipología de bienes
1. Bienes de origen lícito o ilícito
2. Bienes equivalentes
3. Bienes transformados
4. Bienes mezclados
5. Bienes de terceros
6. Bienes no vinculados con el delito enjuiciado
7. Bienes de tráfico legal o ilegal
VI. Modalidades de decomiso
1. Decomiso directo
2. Decomiso por sustitución
3. Decomiso ampliado
4. Decomiso autónomo
VII. Protección reforzada de terceros poseedores de buena fe
1. Decomiso de bienes de terceros
2. Intervención en el proceso penal de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso
VIII. Medidas cautelares
IX. Actuaciones complementarias con los bienes decomisados
1. Utilización provisional
2. Realización anticipada
3. Destrucción
X. Destino final de los bienes decomisados
XI. La Oficina de Recuperación y Gestión de los activos (ORGA)
4. PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO
I. Origen y regulación
II. Denominación
III. Naturaleza jurídica
IV. Ámbito de aplicación
1. Causal de oportunidad
2. Causales por necesidad
3. Otras causales
V. Competencia
VI. Partes
1. Legitimación activa
2. Legitimación pasiva
3. Postulación
VII. Procedimiento
1. Tramitación
2. Medidas cautelares
3. Sentencia: contenido, impugnación y efectos económicos y jurídicos
4. Rescisión y revisión de la sentencia firme
5. Ejecución
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