Diccionario panhispánico del español jurídico

1 de 1 copias disponibles

Delitos contra el orden socioeconómico

por Souto García, Eva María

Artículo
ISSN: 1698-1189
Madrid Iustel 2014
Ver otros artículos del mismo número: 21

STS 11 de diciembre de 2013 (Sala 2ª, Procedimiento nº 214/2013, Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel): Según se desprende de los hechos probados, el acusado y condenado por blanqueo de capitales habría realizado actos de conversión de dinero procedente del narcotráfico a través de su empresa de construcción –conducta encuadrable en el art. 301.1 CP-. Así, entiende probado el Alto Tribunal que el acusado firmó un contrato para la realización de una construcción –una vivienda-, recibiendo pagos de dinero procedente de la comisión de un delito contra la salud pública. La defensa alega que los actos llevados a cabo por el constructor no eran sino “actos neutros carentes de sentido delictivo y comprendidos dentro del ámbito de su actuación profesional”, que en modo alguno estaban dirigidos a la conversión de las ganancias obtenidas ilegalmente por un tercero. No obstante, el órgano sentenciador niega la naturaleza de “actos neutrales” de las actuaciones del acusado, pues los hechos demostrarían todo lo contrario. En este sentido, entiende el Tribunal Supremo –como también la Audiencia Provincial de la que procede la condena inicial-, y tras la lectura del relato fáctico, que: 1º) ha quedado acreditada la estrecha amistad que unía al constructor con la esposa de un condenado por tráfico de drogas y con este mismo, 2ª) que el “amigo” del constructor y marido de quien efectúa los pagos se encontraba en el momento de contratar y realizar la obra cumpliendo condena en prisión por tráfico de drogas, hecho públicamente conocido que permite afirmar que el constructor era consciente de la situación de quien le pagaba y, derivado de todo ello, 3º) que el acusado tenía pleno conocimiento de la ausencia de fuentes legales de ingresos de la pareja para la que estaba construyendo la vivienda [...]

Tabla de Contenidos

I. Receptación y blanqueo de capitales


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 26 Kb.

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior

STS 11 de diciembre de 2013 (Sala 2ª, Procedimiento nº 214/2013, Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel): Según se desprende de los hechos probados, el acusado y condenado por blanqueo de capitales habría realizado actos de conversión de dinero procedente del narcotráfico a través de su empresa de construcción –conducta encuadrable en el art. 301.1 CP-. Así, entiende probado el Alto Tribunal que el acusado firmó un contrato para la realización de una construcción –una vivienda-, recibiendo pagos de dinero procedente de la comisión de un delito contra la salud pública. La defensa alega que los actos llevados a cabo por el constructor no eran sino “actos neutros carentes de sentido delictivo y comprendidos dentro del ámbito de su actuación profesional”, que en modo alguno estaban dirigidos a la conversión de las ganancias obtenidas ilegalmente por un tercero. No obstante, el órgano sentenciador niega la naturaleza de “actos neutrales” de las actuaciones del acusado, pues los hechos demostrarían todo lo contrario. En este sentido, entiende el Tribunal Supremo –como también la Audiencia Provincial de la que procede la condena inicial-, y tras la lectura del relato fáctico, que: 1º) ha quedado acreditada la estrecha amistad que unía al constructor con la esposa de un condenado por tráfico de drogas y con este mismo, 2ª) que el “amigo” del constructor y marido de quien efectúa los pagos se encontraba en el momento de contratar y realizar la obra cumpliendo condena en prisión por tráfico de drogas, hecho públicamente conocido que permite afirmar que el constructor era consciente de la situación de quien le pagaba y, derivado de todo ello, 3º) que el acusado tenía pleno conocimiento de la ausencia de fuentes legales de ingresos de la pareja para la que estaba construyendo la vivienda [...]

Tabla de Contenidos

I. Receptación y blanqueo de capitales


  • Formato: PDF
  • Tamaño: 26 Kb.
  • Lectura offline protegida
  • Lectura online

Agregar valoración

Para este apartado es necesario identificarse mediante la opción "Acceso" en el menú superior