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Delitos contra el orden socioeconómico
STS 7 de octubre de 2014 (Sala 2ª, sentencia nº 653/2014 de 7 octubre, Martínez Arrieta, Andrés): En la presente sentencia el Alto Tribunal corrobora el fallo inicial absolutorio por delito de Blanqueo de Capital, al no constatarse a su juicio uno de los elementos centrales de esta figura delictiva. Así, ni para la Audiencia, ni para el Tribunal que conoce en casación ha quedado acreditado el conocimiento del origen ilícito de los bienes convertidos o transmitidos. En el caso enjuiciado, los acusados habían usado sus propias cuentas e identidades verdaderas para transferir unas cantidades de dinero previamente recibidas a cambio de una comisión por la operación. Para el tribunal sentenciador no quedaría acreditado, tras la prueba testifical, el conocimiento del origen ilícito, basando su decisión en el hecho de que la conducta no se hizo desde la clandestinidad y que se trató de una actuación puntual y ocasional [...]
I. Receptación y Blanqueo de Capital
II. Delitos societarios
III. Delitos contra la Delitos contra la Hacienda Pública
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STS 7 de octubre de 2014 (Sala 2ª, sentencia nº 653/2014 de 7 octubre, Martínez Arrieta, Andrés): En la presente sentencia el Alto Tribunal corrobora el fallo inicial absolutorio por delito de Blanqueo de Capital, al no constatarse a su juicio uno de los elementos centrales de esta figura delictiva. Así, ni para la Audiencia, ni para el Tribunal que conoce en casación ha quedado acreditado el conocimiento del origen ilícito de los bienes convertidos o transmitidos. En el caso enjuiciado, los acusados habían usado sus propias cuentas e identidades verdaderas para transferir unas cantidades de dinero previamente recibidas a cambio de una comisión por la operación. Para el tribunal sentenciador no quedaría acreditado, tras la prueba testifical, el conocimiento del origen ilícito, basando su decisión en el hecho de que la conducta no se hizo desde la clandestinidad y que se trató de una actuación puntual y ocasional [...]
I. Receptación y Blanqueo de Capital
II. Delitos societarios
III. Delitos contra la Delitos contra la Hacienda Pública
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