El Blanqueo de Capital: “contexto y análisis de los problemas actuales en el ordenamiento jurídico portugués

En Portugal, influenciado por los instrumentos internacionales y europeos, se criminaliza el Blanqueo de Capital desde 1993, pero solamente con la Ley nº 11/2004, de 27 de marzo es en la que el Blanqueo de Capital fue incorporado en el Código Penal. Sin embargo, esta nueva introducción no solo ha mantenido problemas que ya existían y ha traído otros nuevos. En concreto, ha dejado de considerar como actividad del Blanqueo de Capital la adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una actividad delictiva – mismo después de las alteraciones que resultaron de la Directiva 2005/60/CE y de la Ley nº 25/2008, de 5 de junio. Este estudio cuestiona esta opción del legislador portugués y las lagunas que puede implicar. Además, se analiza la teoría de la ignorancia deliberada y la forma en como está siendo incorporada en el dolo eventual en España y en Brasil.

In Portugal, influenced by international and European instruments, money laundering is criminalized since 1993, but only with the Law nº 11/2004, of 27 March is when money laundering was incorporated in the Penal Code. However, this new introduction has remained problems that already existed and brought new ones. Specifically, it is no longer considered as activity of money laundering the acquisition, possession or use of property, knowing, at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity - even after the alterations of Directive 2005/60/EC and the Law nº 25/2008, of 5 June. This study questions this option of the Portuguese legislator and gaps that may involve. Furthermore, the willful blindness theory is analyzed, dissecting how it is being incorporated in the dolus eventualis in Spain and Brazil.