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La persona jurídica en el proceso penal. Un análisis desde la perspectiva procesal

por Llorente Sánchez-Arjona, Mercedes

Artículo
ISSN: 1696-9642
Madrid Iustel 2013
Ver otros artículos del mismo número: 29

La posibilidad de conceptuar a la persona jurídica como sujeto responsable capaz de cometer delitos, introducida tras la reforma del Código Penal operada por LO 5/2010, de 22 de junio, en su artículo 31 bis, ha supuesto el abandono definitivo del viejo aforismo societas delinquere non potest, en consonancia con la progresiva expansión que dicha posibilidad ha experimentado en el marco del Derecho Penal comparado. Con ello se viene a dar respuesta a una realidad social en la que los grupos delictivos se escudan, cada vez más frecuentemente, bajo la forma de personas jurídicas como medio de desarrollar sus actividades delictivas. La posibilidad así introducida por la que a una persona jurídica se le puede exigir responsabilidad penal, trae como consecuencia una transformación de los mecanismos procesales por los que puede hacerse efectiva dicha responsabilidad, máxime si tenemos en cuenta que nuestro sistema procesal penal está diseñado para personas físicas. Consciente de esta necesidad, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, introduce un conjunto de reformas en la LECr con las que se pretende adaptar nuestro proceso a la reforma que se introduce por el legislador penal. El estudio y la adecuación de dichas medidas a los problemas procesales que puede plantear la comparecencia como parte en el proceso de la persona jurídica serán objeto de análisis en este trabajo.

The ability to conceptualize a legal person as a person capable of committing crimes responsible, introduced after the reform of the Penal Code operated by LO 5/2010, of June 22, article 31 bis, of the departure of the old aphorism societas final delinquere non potest, consistent with the gradual expansion that has experienced such a possibility under the comparative criminal law. This is comes in response to a social reality in which criminal groups Castle, with increasing frequency, in the form of legal entities as a means of developing their criminal activities. The possibility thus introduced for which a legal person can be held criminally responsible, results in a transformation of the procedural mechanisms by which such liability may be enforced, especially bearing in mind that our criminal justice system is designed for people physical. Recognizing this need, the Law 37/2011, of 10 October, Procedural Streamlining Measures, introduced a set of reforms LECr that seek to adapt our process to reform that is inserted through the criminal legislature. The study and the adequacy of those measures to the procedural problems that can arise as a party in the legal process will be analyzed in this paper.

Tabla de Contenidos

1.- SOCIETAS DELINQUERE POTEST
2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
3. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
3.1. Delimitación de las normas de competencia y procedimiento para el enjuiciamiento de las personas jurídicas
3.2. Particularidades en la imputación de la persona jurídica
3.3. Medidas cautelares para personas jurídicas
3.4. Intervención de la persona jurídica en el juicio oral. Especial mención a la incompatibilidad entre la condición de testigo y la de representante
3.5. La conformidad de la persona jurídica imputada


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La posibilidad de conceptuar a la persona jurídica como sujeto responsable capaz de cometer delitos, introducida tras la reforma del Código Penal operada por LO 5/2010, de 22 de junio, en su artículo 31 bis, ha supuesto el abandono definitivo del viejo aforismo societas delinquere non potest, en consonancia con la progresiva expansión que dicha posibilidad ha experimentado en el marco del Derecho Penal comparado. Con ello se viene a dar respuesta a una realidad social en la que los grupos delictivos se escudan, cada vez más frecuentemente, bajo la forma de personas jurídicas como medio de desarrollar sus actividades delictivas. La posibilidad así introducida por la que a una persona jurídica se le puede exigir responsabilidad penal, trae como consecuencia una transformación de los mecanismos procesales por los que puede hacerse efectiva dicha responsabilidad, máxime si tenemos en cuenta que nuestro sistema procesal penal está diseñado para personas físicas. Consciente de esta necesidad, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal, introduce un conjunto de reformas en la LECr con las que se pretende adaptar nuestro proceso a la reforma que se introduce por el legislador penal. El estudio y la adecuación de dichas medidas a los problemas procesales que puede plantear la comparecencia como parte en el proceso de la persona jurídica serán objeto de análisis en este trabajo.

The ability to conceptualize a legal person as a person capable of committing crimes responsible, introduced after the reform of the Penal Code operated by LO 5/2010, of June 22, article 31 bis, of the departure of the old aphorism societas final delinquere non potest, consistent with the gradual expansion that has experienced such a possibility under the comparative criminal law. This is comes in response to a social reality in which criminal groups Castle, with increasing frequency, in the form of legal entities as a means of developing their criminal activities. The possibility thus introduced for which a legal person can be held criminally responsible, results in a transformation of the procedural mechanisms by which such liability may be enforced, especially bearing in mind that our criminal justice system is designed for people physical. Recognizing this need, the Law 37/2011, of 10 October, Procedural Streamlining Measures, introduced a set of reforms LECr that seek to adapt our process to reform that is inserted through the criminal legislature. The study and the adequacy of those measures to the procedural problems that can arise as a party in the legal process will be analyzed in this paper.

Tabla de Contenidos

1.- SOCIETAS DELINQUERE POTEST
2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS TRAS LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
3. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA
3.1. Delimitación de las normas de competencia y procedimiento para el enjuiciamiento de las personas jurídicas
3.2. Particularidades en la imputación de la persona jurídica
3.3. Medidas cautelares para personas jurídicas
3.4. Intervención de la persona jurídica en el juicio oral. Especial mención a la incompatibilidad entre la condición de testigo y la de representante
3.5. La conformidad de la persona jurídica imputada


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