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Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales
El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La primera de ellas es una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que debe acompañar a las trasferencias de fondos para garantizar la debida trazabilidad de las mismas, COM (2013) 44 FINAL. La finalidad es revisar el Reglamento (CE) nº 1781/2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos1 (en lo sucesivo, «el Reglamento relativo a las transferencias de fondos»), con vistas a mejorar el seguimiento de los pagos y garantizar que el marco de la UE siga siendo plenamente conforme con las normas internacionales [...]
I. Introducción
II. Principales novedades de la propuesta de directiva
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El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el blanqueo de capitales, teniendo en cuenta las últimas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La primera de ellas es una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la información que debe acompañar a las trasferencias de fondos para garantizar la debida trazabilidad de las mismas, COM (2013) 44 FINAL. La finalidad es revisar el Reglamento (CE) nº 1781/2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos1 (en lo sucesivo, «el Reglamento relativo a las transferencias de fondos»), con vistas a mejorar el seguimiento de los pagos y garantizar que el marco de la UE siga siendo plenamente conforme con las normas internacionales [...]
I. Introducción
II. Principales novedades de la propuesta de directiva
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