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Nuevos retos de la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE: la orientación general de la Comisión Europea
Nuevamente, la búsqueda de mejores y más eficaces instrumentos jurídicos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la necesidad de mejorar la cooperación jurídica entre los Estados miembros para eliminar los problemas existentes en la actualidad, ha generado que la Comisión tome la iniciativa con la propuesta de un nuevo paquete de medidas en este ámbito. La labor no es fácil, puesto que se trata de superar la dualidad normativa que ha existido en el seno de la Unión en torno a los instrumentos jurídicos para combatir el blanqueo de capitales y que todavía es muestra de las dificultades que históricamente han existido en el seno de la Unión para lograr la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia [...]
I. INTRODUCCIÓN. EL CONTEXTO JURÍDICO INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN
II. LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN
1. Hacia un nuevo instrumento específico común: la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
2. La lucha contra el blanqueo como elemento esencial de la lucha contra el terrorismo.
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Nuevamente, la búsqueda de mejores y más eficaces instrumentos jurídicos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la necesidad de mejorar la cooperación jurídica entre los Estados miembros para eliminar los problemas existentes en la actualidad, ha generado que la Comisión tome la iniciativa con la propuesta de un nuevo paquete de medidas en este ámbito. La labor no es fácil, puesto que se trata de superar la dualidad normativa que ha existido en el seno de la Unión en torno a los instrumentos jurídicos para combatir el blanqueo de capitales y que todavía es muestra de las dificultades que históricamente han existido en el seno de la Unión para lograr la consecución de un espacio de libertad, seguridad y justicia [...]
I. INTRODUCCIÓN. EL CONTEXTO JURÍDICO INTERNACIONAL Y DE LA UNIÓN
II. LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN
1. Hacia un nuevo instrumento específico común: la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal
2. La lucha contra el blanqueo como elemento esencial de la lucha contra el terrorismo.
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