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Estafas y falsedades. Análisis judicial
En esta obra se analizan los aspectos esenciales de los delitos de estafa y de falsedad, atendiendo a la relación entre ambos, en su dimensión práctica. Esto es, se estudian aquellas cuestiones que tienen evidente proyección jurisprudencial, con un examen detenido de las sentencias más relevantes en cada una de las materias que se trata. Algunas nuevas formas de delincuencia se configuran legal y jurisprudencialmente en función de estructuras fraudulentas y falsarias como las que aquí se analizan, sin que el carácter novedoso de la conducta delictiva excluya la necesidad de concurrencia de determinados elementos típicos que constituyen garantía de certeza en la aplicación del derecho.
Las diferentes cuestiones objeto de estudio en este libro, tanto relativas a las estafas como a las falsedades, se abordan por especialistas en derecho penal, abogados, fiscal, juez y profesores de derecho penal, lo que posibilita una perfecta relación entre teoría y práctica.
Prólogo, Javier Boix Reig.
ESTRUCTURA JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE ESTAFA (UNA REVISIÓN CRÍTICA DE SUS ELEMENTOS OBJETIVOS).
Nicolás García Rivas.
I. DEFINICIÓN LEGAL DE LA ESTAFA.
II. LA AMPLITUD INTERPRETATIVA DEL TÉRMINO ENGAÑO. EL ENGAÑO OMISIVO.
III. ENGAÑO Y DOLO CIVIL.
IV. EL CARÁCTER BASTANTE DEL ENGAÑO.
V. EL PAPEL AUTÓNOMO DEL ERROR.
VI. EL ACTO DE DISPOSICIÓN. LA ATIPICIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
VII. EL PERJUICIO. LA CONCEPCIÓN OBJETIVO-INDIVIDUAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. CRÍTICA.
LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE ESTAFA: REFLEXIONES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA.
Vicente Grima Lizandra.
I. Introducción.
II. SOBRE EL ENGAÑO.
1. El llamado engaño omisivo.
2. El engaño intrasocietario:
_engaño a los órganos colegiados por uno de sus miembros.
-Engaño a la Junta General.
3. La participación omisiva en el engaño.
III. SOBRE LA DISPOSICIÓN PATRIMONIAL.
1. Concepto.
2. Disposiciones de tracto sucesivo.
IV. SOBRE EL PERJUICIO PATRIMONIAL.
1. Concepto de perjuicio patrimonial.
2. Perjuicio patrimonial en sentido objetivo.
3. Perjuicio patrimonial en sentido subjetivo.
La conducta en el delito de estafa.
José Francisco Ortiz Navarro.
I. INTRODUCCIÓN.
II. ENGAÑO BASTANTE.
III. ENGAÑO BASTANTE E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA DOCTRINA.
1. El incremento del riesgo permitido.
2. El fin de protección de la norma.
IV. ENGAÑO BASTANTE E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA JURISPRUDENCIA.
1. Supuestos en los que interviene una entidad bancaria.
2. Supuestos en los que interviene un establecimiento mercantil.
3. Supuestos referidos al tráfico inmobiliario.
4. Supuestos en los que la persona engañada es un juez. La llamada «estafa procesal» .
5. La estafa de polizonaje.
6. Otros supuestos.
V. Conclusiones.
LA ESTAFA DE CRÉDITO Amadeo Pérez Pellicer.
I. INTRODUCCIÓN.
II. BREVE REFERENCIA A LOS ANTECEDENTES DE LA ESTAFA DE CRÉDITO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.
III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LA ESTAFA DE CRÉDITO.
1. El patrimonio como bien jurídico protegido.
2. El crédito como posible bien jurídico de naturaleza colectiva o supraindividual.
IV. ELEMENTOS DEL DELITO.
V. EL ENGAÑO COMO REQUISITO ESENCIAL EN LA ESTAFA DE CRÉDITO.
1. Delimitación del engaño «antecedente»: los mal llamados negocios civiles criminalizados .
2. Delimitación del engaño «causante».
3. Delimitación del engaño «bastante»: principio de la autorresponsabilidad y la autoprotección patrimonial según los usos mercantiles en la estafa de crédito.
VI. ITER CRIMINIS.
1. Consumación.
2. Formas imperfectas de ejecución: la tentativa en la estafa de crédito.
VII. ESTAFA CAMBIARIA.
1. Letras no comerciales o vacías no aceptadas.
2. Letras vacías o no comerciales en las que se ha falsificado la firma del aceptante.
3. LETRAS DE FAVOR.
VIII. ESTAFA MEDIANTE CHEQUE.
1. Supuesto de cheque sin cobertura utilizado por el titular de la cuenta.
2. Supuesto de cheque falsificado.
IX. CONCURSO ENTRE LA FALSIFICACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO O EL CHEQUE Y LA UTILIZACIÓN POSTERIOR DE DICHOS DOCUMENTOS MERCANTILES POR EL AUTOR DE AQUÉLLA.
X. ESTAFA MEDIANTE EL EMPLEO DE TARJETAS DE CRÉDITO.
1. Utilización de la tarjeta de crédito por su titular, por encima del crédito concedido.
2. Utilización de tarjeta de crédito caducada.
3. Utilización de la tarjeta de crédito por alguien que no es su titular.
4. Obtención fraudulenta de la tarjeta aparentando solvencia.
EL ALCANCE DE LOS DELITOS DE ESTAFA INMOBILIARIA EN LA JURISPRUDENCIA.
Antonio Doval Pais.
I. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO TÍPICO DE LAS ESTAFAS INMOBILIARIAS.
II. LAS MODALIDADES TÍPICAS.
1. Enajenación, gravamen o arrendamiento con atribución falsa de facultad de disposición sobre la cosa (art. 251.1.o ).
2. Disposición de la cosa ocultando la existencia de carga (art. 251.2.o , i).
3. Gravamen o enajenación de la cosa ya enajenada antes de su definitiva transmisión al adquirente (art. 251.2.o , II).
LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS COMETIDAS POR PARTICULARES A TRAVÉS DE NEGOCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
José Manuel Ortega Lorente.
I. INTRODUCCIÓN.
II. EL PROBLEMA.
1. La sentencia del caso Filesa. Interpretación extensiva.
2. La sentencia del caso Argentia Trust. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.
III. UN INTENTO DE SOLUCIÓN: EL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA 2.A DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE FEBRERO DE 1999.
IV. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: AFIANZAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA.
1. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 28 de octubre de 2000.
2. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 3 de marzo de 2001.
3. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 29 de enero de 2003.
4. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 27 de octubre de 2003.
5. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 2 de febrero de 2004.
V. SITUACIÓN ACTUAL. LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN SUBSISTEN.
VI. ¿ES LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 390.1.2.O DEL CÓDIGO PENAL UN MODELO A SEGUIR?
LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS DESPUÉS DEL CÓDIGO PENAL DE 1995: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Ángeles Jareño Leal.
I. LA POLÉMICA INTERMINABLE SOBRE LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS Y LA DOCTRINA ACTUAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.
II. SUPUESTOS DE EXTENSIÓN DEL TIPO DE FALSEDADES POR PARTE DE LA JURISPRUDENCIA.
1. LOS NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS: DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO Y FUNCIÓN PROBATORIA. LA OPINIÓN DOCTRINAL.
2. La jurisprudencia anterior al llamado «acuerdo del tribunal supremo de 26 de febrero de 1999».
3. El «acuerdo del pleno de 26 de febrero de 1999» y la confirmación de la jurisprudencia que extiende el tipo de falsedades.
4. La jurisprudencia posterior a 1999 ampliando el concepto de documento auténtico.
5. La consolidación de la doctrina jurisprudencial de documento auténtico en sentido amplio: las sentencias del tribunal constitucional sobre el «caso Filesa».
6. Otros supuestos de extensión típica de las falsedades: rellenar facturas e impresos y el documento oficial «por destino».
Relaciones concursales entre los delitos de estafa y falsedad Gabriel Garcías Planas.
I. NOCIONES SOBRE EL CONCURSO MEDIAL Y REAL DE DELITOS Y SOBRE EL CONCURSO DE NORMAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1973 Y 1995.
1. Concurso medial.
2. Concurso real
3. Concurso de normas.
4. Concurso entre falsedad y estafa.
5. Concurso en los supuestos de estafa agravada del artículo 250.3 y 4 del vigente código penal:
-Estafa mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio.
-El abuso de firma de otro.
6. Concurso de delitos y non bis in idem.
II. POSTURA JURISPRUDENCIAL RECIENTE.
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En esta obra se analizan los aspectos esenciales de los delitos de estafa y de falsedad, atendiendo a la relación entre ambos, en su dimensión práctica. Esto es, se estudian aquellas cuestiones que tienen evidente proyección jurisprudencial, con un examen detenido de las sentencias más relevantes en cada una de las materias que se trata. Algunas nuevas formas de delincuencia se configuran legal y jurisprudencialmente en función de estructuras fraudulentas y falsarias como las que aquí se analizan, sin que el carácter novedoso de la conducta delictiva excluya la necesidad de concurrencia de determinados elementos típicos que constituyen garantía de certeza en la aplicación del derecho.
Las diferentes cuestiones objeto de estudio en este libro, tanto relativas a las estafas como a las falsedades, se abordan por especialistas en derecho penal, abogados, fiscal, juez y profesores de derecho penal, lo que posibilita una perfecta relación entre teoría y práctica.
Prólogo, Javier Boix Reig.
ESTRUCTURA JURISPRUDENCIAL DEL DELITO DE ESTAFA (UNA REVISIÓN CRÍTICA DE SUS ELEMENTOS OBJETIVOS).
Nicolás García Rivas.
I. DEFINICIÓN LEGAL DE LA ESTAFA.
II. LA AMPLITUD INTERPRETATIVA DEL TÉRMINO ENGAÑO. EL ENGAÑO OMISIVO.
III. ENGAÑO Y DOLO CIVIL.
IV. EL CARÁCTER BASTANTE DEL ENGAÑO.
V. EL PAPEL AUTÓNOMO DEL ERROR.
VI. EL ACTO DE DISPOSICIÓN. LA ATIPICIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
VII. EL PERJUICIO. LA CONCEPCIÓN OBJETIVO-INDIVIDUAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. CRÍTICA.
LA CONDUCTA TÍPICA DEL DELITO DE ESTAFA: REFLEXIONES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA.
Vicente Grima Lizandra.
I. Introducción.
II. SOBRE EL ENGAÑO.
1. El llamado engaño omisivo.
2. El engaño intrasocietario:
_engaño a los órganos colegiados por uno de sus miembros.
-Engaño a la Junta General.
3. La participación omisiva en el engaño.
III. SOBRE LA DISPOSICIÓN PATRIMONIAL.
1. Concepto.
2. Disposiciones de tracto sucesivo.
IV. SOBRE EL PERJUICIO PATRIMONIAL.
1. Concepto de perjuicio patrimonial.
2. Perjuicio patrimonial en sentido objetivo.
3. Perjuicio patrimonial en sentido subjetivo.
La conducta en el delito de estafa.
José Francisco Ortiz Navarro.
I. INTRODUCCIÓN.
II. ENGAÑO BASTANTE.
III. ENGAÑO BASTANTE E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA DOCTRINA.
1. El incremento del riesgo permitido.
2. El fin de protección de la norma.
IV. ENGAÑO BASTANTE E IMPUTACIÓN OBJETIVA EN LA JURISPRUDENCIA.
1. Supuestos en los que interviene una entidad bancaria.
2. Supuestos en los que interviene un establecimiento mercantil.
3. Supuestos referidos al tráfico inmobiliario.
4. Supuestos en los que la persona engañada es un juez. La llamada «estafa procesal» .
5. La estafa de polizonaje.
6. Otros supuestos.
V. Conclusiones.
LA ESTAFA DE CRÉDITO Amadeo Pérez Pellicer.
I. INTRODUCCIÓN.
II. BREVE REFERENCIA A LOS ANTECEDENTES DE LA ESTAFA DE CRÉDITO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.
III. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LA ESTAFA DE CRÉDITO.
1. El patrimonio como bien jurídico protegido.
2. El crédito como posible bien jurídico de naturaleza colectiva o supraindividual.
IV. ELEMENTOS DEL DELITO.
V. EL ENGAÑO COMO REQUISITO ESENCIAL EN LA ESTAFA DE CRÉDITO.
1. Delimitación del engaño «antecedente»: los mal llamados negocios civiles criminalizados .
2. Delimitación del engaño «causante».
3. Delimitación del engaño «bastante»: principio de la autorresponsabilidad y la autoprotección patrimonial según los usos mercantiles en la estafa de crédito.
VI. ITER CRIMINIS.
1. Consumación.
2. Formas imperfectas de ejecución: la tentativa en la estafa de crédito.
VII. ESTAFA CAMBIARIA.
1. Letras no comerciales o vacías no aceptadas.
2. Letras vacías o no comerciales en las que se ha falsificado la firma del aceptante.
3. LETRAS DE FAVOR.
VIII. ESTAFA MEDIANTE CHEQUE.
1. Supuesto de cheque sin cobertura utilizado por el titular de la cuenta.
2. Supuesto de cheque falsificado.
IX. CONCURSO ENTRE LA FALSIFICACIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO O EL CHEQUE Y LA UTILIZACIÓN POSTERIOR DE DICHOS DOCUMENTOS MERCANTILES POR EL AUTOR DE AQUÉLLA.
X. ESTAFA MEDIANTE EL EMPLEO DE TARJETAS DE CRÉDITO.
1. Utilización de la tarjeta de crédito por su titular, por encima del crédito concedido.
2. Utilización de tarjeta de crédito caducada.
3. Utilización de la tarjeta de crédito por alguien que no es su titular.
4. Obtención fraudulenta de la tarjeta aparentando solvencia.
EL ALCANCE DE LOS DELITOS DE ESTAFA INMOBILIARIA EN LA JURISPRUDENCIA.
Antonio Doval Pais.
I. INTRODUCCIÓN. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO TÍPICO DE LAS ESTAFAS INMOBILIARIAS.
II. LAS MODALIDADES TÍPICAS.
1. Enajenación, gravamen o arrendamiento con atribución falsa de facultad de disposición sobre la cosa (art. 251.1.o ).
2. Disposición de la cosa ocultando la existencia de carga (art. 251.2.o , i).
3. Gravamen o enajenación de la cosa ya enajenada antes de su definitiva transmisión al adquirente (art. 251.2.o , II).
LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS COMETIDAS POR PARTICULARES A TRAVÉS DE NEGOCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
José Manuel Ortega Lorente.
I. INTRODUCCIÓN.
II. EL PROBLEMA.
1. La sentencia del caso Filesa. Interpretación extensiva.
2. La sentencia del caso Argentia Trust. INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA.
III. UN INTENTO DE SOLUCIÓN: EL PLENO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA 2.A DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 26 DE FEBRERO DE 1999.
IV. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: AFIANZAMIENTO DE LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA.
1. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 28 de octubre de 2000.
2. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 3 de marzo de 2001.
3. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 29 de enero de 2003.
4. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 27 de octubre de 2003.
5. Sentencia de la sala 2.a del tribunal supremo de 2 de febrero de 2004.
V. SITUACIÓN ACTUAL. LOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN SUBSISTEN.
VI. ¿ES LA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 390.1.2.O DEL CÓDIGO PENAL UN MODELO A SEGUIR?
LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS DESPUÉS DEL CÓDIGO PENAL DE 1995: ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA Ángeles Jareño Leal.
I. LA POLÉMICA INTERMINABLE SOBRE LAS FALSEDADES IDEOLÓGICAS Y LA DOCTRINA ACTUAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.
II. SUPUESTOS DE EXTENSIÓN DEL TIPO DE FALSEDADES POR PARTE DE LA JURISPRUDENCIA.
1. LOS NEGOCIOS JURÍDICOS FICTICIOS: DOCUMENTO PRIVADO AUTÉNTICO Y FUNCIÓN PROBATORIA. LA OPINIÓN DOCTRINAL.
2. La jurisprudencia anterior al llamado «acuerdo del tribunal supremo de 26 de febrero de 1999».
3. El «acuerdo del pleno de 26 de febrero de 1999» y la confirmación de la jurisprudencia que extiende el tipo de falsedades.
4. La jurisprudencia posterior a 1999 ampliando el concepto de documento auténtico.
5. La consolidación de la doctrina jurisprudencial de documento auténtico en sentido amplio: las sentencias del tribunal constitucional sobre el «caso Filesa».
6. Otros supuestos de extensión típica de las falsedades: rellenar facturas e impresos y el documento oficial «por destino».
Relaciones concursales entre los delitos de estafa y falsedad Gabriel Garcías Planas.
I. NOCIONES SOBRE EL CONCURSO MEDIAL Y REAL DE DELITOS Y SOBRE EL CONCURSO DE NORMAS EN EL CÓDIGO PENAL DE 1973 Y 1995.
1. Concurso medial.
2. Concurso real
3. Concurso de normas.
4. Concurso entre falsedad y estafa.
5. Concurso en los supuestos de estafa agravada del artículo 250.3 y 4 del vigente código penal:
-Estafa mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio.
-El abuso de firma de otro.
6. Concurso de delitos y non bis in idem.
II. POSTURA JURISPRUDENCIAL RECIENTE.
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