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Criminal Compliance: análisis de los arts. 31 bis 2 a 5 CP y 31 quater CP

por León Alapont, José

Artículo
ISSN: 1698-1189
Madrid Iustel 2019
Ver otros artículos del mismo número: 31

En el presente artículo se aborda uno de los ejes centrales sobre los que pivota el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma operada en 2015, a saber, los modelos de organización y gestión. De ahí que, en las líneas que siguen, se analice su discutida naturaleza jurídica así como las condiciones y requisitos que el Código Penal establece a efectos de exonerar de responsabilidad penal a las persona jurídicas o atenuar aquella. Tras lo cual realizaremos, a modo de reflexión, una serie de consideraciones y propuestas acerca del papel de estos mecanismos de autorregulación.

Tabla de Contenidos

I. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
1. Elemento del tipo.
2. Causa de exención.
II. EFICACIA EXIMENTE.
1. El art. 31 bis 2 CP.
2. El art. 31 bis 4 CP.
3. Eximente incompleta.
III. EFICACIA ATENUANTE.
IV. CONSIDERACIONES FINALES.


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En el presente artículo se aborda uno de los ejes centrales sobre los que pivota el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tras la reforma operada en 2015, a saber, los modelos de organización y gestión. De ahí que, en las líneas que siguen, se analice su discutida naturaleza jurídica así como las condiciones y requisitos que el Código Penal establece a efectos de exonerar de responsabilidad penal a las persona jurídicas o atenuar aquella. Tras lo cual realizaremos, a modo de reflexión, una serie de consideraciones y propuestas acerca del papel de estos mecanismos de autorregulación.

Tabla de Contenidos

I. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
1. Elemento del tipo.
2. Causa de exención.
II. EFICACIA EXIMENTE.
1. El art. 31 bis 2 CP.
2. El art. 31 bis 4 CP.
3. Eximente incompleta.
III. EFICACIA ATENUANTE.
IV. CONSIDERACIONES FINALES.


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