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El decomiso ante la investigación y enjuiciamiento del delito de blanqueo de capitales

por Martín Sagrado, Óscar

Artículo
ISSN: 1698-1189
Madrid Iustel 2019
Ver otros artículos del mismo número: 31

La relación entre el decomiso y el blanqueo de capitales se infiere con facilidad de la propia finalidad de la medida y las características de aquel tipo penal. El objeto material de la conducta transformadora está constituido por bienes ilícitos que han sido generados por otro delito y que, por lo tanto, deberán ser decomisados. La extensa y en ocasiones contradictoria regulación del decomiso provoca que surjan en el ámbito de la investigación y enjuiciamiento del delito de blanqueo de capitales numerosas cuestiones controvertidas que van a ser tratadas.

Tabla de Contenidos

I.- INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN METÓDICA
II. LA CONTROVERTIDA NATURALEZA JURÍDICA DEL DECOMISO
1.- El decomiso como consecuencia accesoria
2.- El decomiso como medida cautelar
III.- EL OBJETO MATERIAL DEL DECOMISO ANTE SUPUESTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
1.- Los efectos del delito de blanqueo de capitales
2.- Las ganancias derivadas de la comisión del delito de blanqueo de capitales
3.- Los instrumentos con que se prepara o ejecuta el delito de blanqueo de capitales
IV. REFERENCIAS AL DECOMISO EN EL ART. 301 DEL CP
1.- La regla especial del art. 374 del CP
2.- Referencia al decomiso de las ganancias del art. 301.5 del CP
V.- EL DECOMISO COMO CONSECUENCIA DEL DICTADO DE SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DOLOSO O IMPRUDENTE DE BLANQUEO DE CAPITALES
VI.- LA SUSTITUCIÓN DE LOS EFECTOS, INSTRUMENTOS Y GANANCIAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES POR OTROS BIENES DE IGUAL VALOR
1.- Controvertida posibilidad de sustituir los efectos e instrumentos del delito
VII.- EL DECOMISO DE BIENES AJENOS A LOS HECHOS ENJUICIADOS A UNA PERSONA CONDENADA POR BLANQUEO DE CAPITALES
1.- La deficiente técnica legislativa mediante el establecimiento de un listado de indicios
2.- El decomiso de los bienes procedentes de una actividad delictiva previa continuada
VIII.-. EL DECOMISO DE LOS EFECTOS, INSTRUMENTOS Y GANANCIAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES SIN SENTENCIA CONDENATORIA
1.- El procedimiento de decomiso autónomo
1.1.- Su polémica naturaleza
1.2.- Ámbito de aplicación y alcance ante el delito de blanqueo de capitales
2.- Intervención en el proceso penal de terceros que puedan resultar afectados por el decomiso
1.- Posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por el tercero que ha adquirido los bienes contra los que se dirige el decomiso
IX.- EL DECOMISO DE BIENES, EFECTOS O GANANCIAS TRANSMITIDOS A UN TERCERO


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La relación entre el decomiso y el blanqueo de capitales se infiere con facilidad de la propia finalidad de la medida y las características de aquel tipo penal. El objeto material de la conducta transformadora está constituido por bienes ilícitos que han sido generados por otro delito y que, por lo tanto, deberán ser decomisados. La extensa y en ocasiones contradictoria regulación del decomiso provoca que surjan en el ámbito de la investigación y enjuiciamiento del delito de blanqueo de capitales numerosas cuestiones controvertidas que van a ser tratadas.

Tabla de Contenidos

I.- INTRODUCCIÓN Y DELIMITACIÓN METÓDICA
II. LA CONTROVERTIDA NATURALEZA JURÍDICA DEL DECOMISO
1.- El decomiso como consecuencia accesoria
2.- El decomiso como medida cautelar
III.- EL OBJETO MATERIAL DEL DECOMISO ANTE SUPUESTOS DE BLANQUEO DE CAPITALES
1.- Los efectos del delito de blanqueo de capitales
2.- Las ganancias derivadas de la comisión del delito de blanqueo de capitales
3.- Los instrumentos con que se prepara o ejecuta el delito de blanqueo de capitales
IV. REFERENCIAS AL DECOMISO EN EL ART. 301 DEL CP
1.- La regla especial del art. 374 del CP
2.- Referencia al decomiso de las ganancias del art. 301.5 del CP
V.- EL DECOMISO COMO CONSECUENCIA DEL DICTADO DE SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DOLOSO O IMPRUDENTE DE BLANQUEO DE CAPITALES
VI.- LA SUSTITUCIÓN DE LOS EFECTOS, INSTRUMENTOS Y GANANCIAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES POR OTROS BIENES DE IGUAL VALOR
1.- Controvertida posibilidad de sustituir los efectos e instrumentos del delito
VII.- EL DECOMISO DE BIENES AJENOS A LOS HECHOS ENJUICIADOS A UNA PERSONA CONDENADA POR BLANQUEO DE CAPITALES
1.- La deficiente técnica legislativa mediante el establecimiento de un listado de indicios
2.- El decomiso de los bienes procedentes de una actividad delictiva previa continuada
VIII.-. EL DECOMISO DE LOS EFECTOS, INSTRUMENTOS Y GANANCIAS DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES SIN SENTENCIA CONDENATORIA
1.- El procedimiento de decomiso autónomo
1.1.- Su polémica naturaleza
1.2.- Ámbito de aplicación y alcance ante el delito de blanqueo de capitales
2.- Intervención en el proceso penal de terceros que puedan resultar afectados por el decomiso
1.- Posible comisión de un delito de blanqueo de capitales por el tercero que ha adquirido los bienes contra los que se dirige el decomiso
IX.- EL DECOMISO DE BIENES, EFECTOS O GANANCIAS TRANSMITIDOS A UN TERCERO


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