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La obligación de registro de la titularidad real exigida por la normativa de prevención de blanqueo y la financiación del terrorismo mediante el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil Informe 6/2018
1. Objeto del informe.
2. Descripción del contenido de la orden ministerial Jus/319/2018, de 21 de marzo.
3. La orden ministerial y el principio de reserva material y formal de ley.
4. La reserva de ley en la transposición de directivas. El alcance del efecto directo de la directiva.
5. ¿Existe un deber legal de realizar la declaración de titularidad real en el depósito de las cuentas?
6. Las condiciones que deberían darse para una regulación de un registro central de titularidades reales en el registro mercantil.
7. El acceso de terceros a la información del registro central.
8. La reciente transposición de la iv directiva por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
9. Conclusiones.
- Formato: PDF
- Número de páginas: 19
- Tamaño: 140 Kb.
1. Objeto del informe.
2. Descripción del contenido de la orden ministerial Jus/319/2018, de 21 de marzo.
3. La orden ministerial y el principio de reserva material y formal de ley.
4. La reserva de ley en la transposición de directivas. El alcance del efecto directo de la directiva.
5. ¿Existe un deber legal de realizar la declaración de titularidad real en el depósito de las cuentas?
6. Las condiciones que deberían darse para una regulación de un registro central de titularidades reales en el registro mercantil.
7. El acceso de terceros a la información del registro central.
8. La reciente transposición de la iv directiva por el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto.
9. Conclusiones.
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