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La imprudencia en los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

por Ferré Olivé, Juan Carlos

Artículo
ISSN: 1698-1189
Madrid IUSTEL 2020
Ver otros artículos del mismo número: 33

Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o especiales y los problemas de autoría. Las normas europeas permiten que los Estados miembros criminalicen estas conductas imprudentes, “cuando el autor sospechara o debiera haber sabido que los bienes provenían de una actividad delictiva”. Sin embargo, la criminalización no es obligatoria, por lo que la decisión depende de la legislación interna de cada Estado miembro. Se cuestiona la criminalización de estas conductas, que deberían retornar al derecho administrativo sancionador.

The particularities of the reckless envisaged for money laundering and terrorist financing offences, in particular their nature of common or special crimes and problems of authorship, are analysed. European rules allow Member States to criminalize these reckless conducts, when “the offender suspected or ought to have known that the property was derived from criminal activity”. However, criminalization is not mandatory, so the decision depends on the domestic legislation of each Member State. The criminalization of these conducts, which should return to administrative sanctioning law, is questioned.

Tabla de Contenidos

1. Aproximación político- criminal.
2. El blanqueo de capitales.
3. El blanqueo de capitales culposo.
4. Delitos comunes o especiales.
4.1. La autoría en la financiación del terrorismo.
4.2. La autoría en el blanqueo de capitales culposo.
5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por imprudencia.
6. Conclusión.
7. Bibliografía.


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Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o especiales y los problemas de autoría. Las normas europeas permiten que los Estados miembros criminalicen estas conductas imprudentes, “cuando el autor sospechara o debiera haber sabido que los bienes provenían de una actividad delictiva”. Sin embargo, la criminalización no es obligatoria, por lo que la decisión depende de la legislación interna de cada Estado miembro. Se cuestiona la criminalización de estas conductas, que deberían retornar al derecho administrativo sancionador.

The particularities of the reckless envisaged for money laundering and terrorist financing offences, in particular their nature of common or special crimes and problems of authorship, are analysed. European rules allow Member States to criminalize these reckless conducts, when “the offender suspected or ought to have known that the property was derived from criminal activity”. However, criminalization is not mandatory, so the decision depends on the domestic legislation of each Member State. The criminalization of these conducts, which should return to administrative sanctioning law, is questioned.

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1. Aproximación político- criminal.
2. El blanqueo de capitales.
3. El blanqueo de capitales culposo.
4. Delitos comunes o especiales.
4.1. La autoría en la financiación del terrorismo.
4.2. La autoría en el blanqueo de capitales culposo.
5. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por imprudencia.
6. Conclusión.
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