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Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa

por Lago Garma, Ana

Libro
ISBN: 9788418025228
Coruña Colex 2019
Serie: paso a paso

Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.

Tabla de Contenidos

PARTE I. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLOQUE 1. El delito de blanqueo de capitales
BLOQUE 2. El delito de financiación del terrorismo
BLOQUE 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PARTE II. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLOQUE 4. Organización institucional
BLOQUE 5. Sujetos obligados
BLOQUE 6. Obligaciones preparatorias de diligencia debida
BLOQUE 7. Obligaciones preparatorias de control interno
BLOQUE 8. Obligaciones materiales de información
BLOQUE 9. Fichero de titularidades financieras
BLOQUE 10. Restricciones a los movimientos de capital
BLOQUE 11. Régimen sancionador

ANEXO I. ESQUEMAS
ANEXO II. FORMULARIOS


  • Formato: PDF
  • Número de páginas: 240
  • Tamaño: 3.435 Kb.

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Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Todo ello desde una óptica práctica con jurisprudencia, ejemplos y formularios para que el operador jurídico tenga una formación completa sobre la materia.

Tabla de Contenidos

PARTE I. DELITOS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLOQUE 1. El delito de blanqueo de capitales
BLOQUE 2. El delito de financiación del terrorismo
BLOQUE 3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

PARTE II. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
BLOQUE 4. Organización institucional
BLOQUE 5. Sujetos obligados
BLOQUE 6. Obligaciones preparatorias de diligencia debida
BLOQUE 7. Obligaciones preparatorias de control interno
BLOQUE 8. Obligaciones materiales de información
BLOQUE 9. Fichero de titularidades financieras
BLOQUE 10. Restricciones a los movimientos de capital
BLOQUE 11. Régimen sancionador

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