En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal*.
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho penal la herramienta necesaria para erradicar este tipo de delincuencia, manifestando ciertas conductas del tipo de injusto una ausencia de conectividad con la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente.
I. Introducción.
II. Evolución legislativa y antecedentes históricos en España.
III. Sobre el concepto del denominado blanqueo de capitales o bienes.
IV. Breve referencia a las distintas etapas o fases del blanqueo de capitales según el GAFI.
V. Las conductas típicas del delito del blanqueo de capitales, ¿concurso de delitos?
VI. Análisis del artículo 301.1 del Código Penal.
VII. La prueba indiciaria en el delito del blanqueo de capitales. Análisis jurisprudencial.
VIII. Conclusiones.
En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho penal la herramienta necesaria para erradicar este tipo de delincuencia, manifestando ciertas conductas del tipo de injusto una ausencia de conectividad con la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente.
I. Introducción.
II. Evolución legislativa y antecedentes históricos en España.
III. Sobre el concepto del denominado blanqueo de capitales o bienes.
IV. Breve referencia a las distintas etapas o fases del blanqueo de capitales según el GAFI.
V. Las conductas típicas del delito del blanqueo de capitales, ¿concurso de delitos?
VI. Análisis del artículo 301.1 del Código Penal.
VII. La prueba indiciaria en el delito del blanqueo de capitales. Análisis jurisprudencial.
VIII. Conclusiones.
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