El delito de blanqueo de capitales a la luz de la normativa internacional sobre la materia (1).
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se considera correcta pero no conforme con la normativa internacional sobre la materia. Con base en dicha normativa se extraen también diversas conclusiones sobre la incorrección tanto del término blanqueo como de su tradicional definición doctrinal. Finalmente se distingue este delito de los delitos de encubrimiento y receptación.
1. PLANTEAMIENTO
2. NORMATIVA INTERNACIONAL
3. INTRODUCCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL Y REFORMAS POSTERIORES
4. CONDUCTAS CASTIGADAS POR EL ART. 301 CP
5. STS 265/2015, DE 29 DE ABRIL
6. CONCILIACIÓN DE POSTURAS
7. DEFINICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
8. CONSIDERACIONES EN TORNO AL TÉRMINO «BLANQUEO»
9. FIGURAS AFINES AL BLANQUEO DE CAPITALES Y DISTINCIÓN ENTRE ELLAS
9.1 La receptación
9.2 El encubrimiento
10. CONCLUSIONES
Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la tipificación actualmente vigente del delito se plantea su interpretación entre la línea tradicionalmente mantenida por la jurisprudencia, y la recientemente iniciada por la STS 265/2015, de 29 de abril, que se considera correcta pero no conforme con la normativa internacional sobre la materia. Con base en dicha normativa se extraen también diversas conclusiones sobre la incorrección tanto del término blanqueo como de su tradicional definición doctrinal. Finalmente se distingue este delito de los delitos de encubrimiento y receptación.
1. PLANTEAMIENTO
2. NORMATIVA INTERNACIONAL
3. INTRODUCCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL Y REFORMAS POSTERIORES
4. CONDUCTAS CASTIGADAS POR EL ART. 301 CP
5. STS 265/2015, DE 29 DE ABRIL
6. CONCILIACIÓN DE POSTURAS
7. DEFINICIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
8. CONSIDERACIONES EN TORNO AL TÉRMINO «BLANQUEO»
9. FIGURAS AFINES AL BLANQUEO DE CAPITALES Y DISTINCIÓN ENTRE ELLAS
9.1 La receptación
9.2 El encubrimiento
10. CONCLUSIONES
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