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Derecho penal de las personas jurídicas

por Jaén Vallejo, Manuel

Libro
ISBN: 9788491480426
Madrid Dykinson 2016

A partir de la reforma penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejorada en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, puede decirse que hay dos códigos dentro del mismo código penal: el de las personas físicas y el de las personas jurídicas. La presente obra pretende ofrecer una aproximación al nuevo derecho penal de las personas jurídicas, para un mejor conocimiento por los profesionales, como jueces, fiscales, abogados y asesores de empresa, de los principales problemas prácticos y dogmáticos que su aplicación plantea. Para ello se tratan tanto cuestiones de la parte general como de la parte especial del derecho penal de las personas jurídicas, e incluso algunos de los aspectos referidos al procedimiento penal, sin olvidar las prescripciones de la Fiscalía General del Estado en esta materia y la novedosa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que constituyen un marco de referencia de especial valor. No cabe duda que nos encontramos aún en un camino por recorrer, iniciado con la irrupción de un nuevo sujeto en el derecho penal, que habrá que ir transitándolo con las aportaciones que ya se están produciendo en la dogmática, la Fiscalía y en la jurisprudencia, y en el que el ser y el deber ser, lo biológico y lo normativo, el Derecho, la filosofía y la sociología, irán conjugándose en un futuro para hacer realidad un sistema de derecho penal en el que tendrán cabida, como algo normal, tanto las personas físicas como las personas jurídicas.

Tabla de Contenidos

CAPÍTULO I. LA PERSONA JURÍDICA COMO NUEVO SUJETO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. FUNDAMENTO Y CUESTIONES DE PARTE GENERAL. ASPECTOS PROCESALES
1. Del principio societas delinquere non potest al principio societas delinquere potest
2. Responsabilidad de los entes colectivos sin personalidad jurídica: consecuencias accesorias que les son aplicables
3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas como medida de prevención de la corrupción
4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal
5. Modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas basado en defecto de organización: culpabilidad de la persona jurídica
6. Destinatarios del derecho penal de las personas jurídicas. Responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos
7. Penas aplicables a las personas jurídicas e individualización judicial de la medida de la pena
8. Extinción de la responsabilidad penal y circunstancias atenuantes
9. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
10. Medidas cautelares

CAPÍTULO II. LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Sistema de numerus clausus
2. Tráfico ilegal de órganos
3. Trata de seres humanos
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
5. Descubrimiento y revelación de secretos
6. Estafa
7. Frustración de la ejecución
8. Insolvencias punibles
9. Daños informáticos
10. Propiedad intelectual, industrial, delitos relativos al mercado y los consumidores, y corrupción en los negocios
11. Blanqueo de capitales
12. Financiación ilegal de los partidos políticos
13. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social
14. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
15. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, patrimonio histórico, recursos naturales y medio ambiente
16. Delitos contra la seguridad colectiva
17. Delitos contra la salud pública
18. Falsificación de moneda
19. Falsedad en los medios de pago
20. Cohecho
21. Tráfico de influencias
22. Delitos de incitación al odio
23. Financiación del terrorismo

CAPÍTULO III. EL MINISTERIO FISCAL ANTE EL NUEVO DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Introducción
2. Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 5/2010
2.1. Consideraciones iniciales
2.2. El modelo escogido por el legislador
2.3. Sanciones
2.4. Conclusiones principales de la Circular 1/2011
3. Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
3.1. Consideraciones iniciales
3.2. El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control
3.3. Exención de responsabilidad de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión
3.4. El régimen de exención de los dos títulos de imputación de la persona jurídica
3.5. Naturaleza de la exención y carga de la prueba

CAPÍTULO IV. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA JURISPRUDENCIA
1. Introducción
2. La Sentencia núm. 514/2015, de 2 de septiembre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
3. La Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
3.1. Introducción
3.2. El recurso de Transpinelo
3.3. El recurso de Geormadrid Machinery
3.4. El recurso de Investissment Trans Spain África
3.5. El fallo y la segunda sentencia
3.6. El voto particular
4. La Sentencia núm. 221/2016, de 16 de marzo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
4.1. Introducción
4.2. Una vez más, sobre los principios esenciales
4.3. Presunción de inocencia, objeto y carga de la prueba
4.4. De nuevo sobre el derecho de defensa
4.5. El delito corporativo
4.6. Estimación del recurso
5. El problema de la prueba sobre la concurrencia de los instrumentos eficaces para la prevención de delitos
5.1. Los términos del debate
5.2. Relativización del problema
6. Resumen de los principales criterios del Tribunal Supremo para la interpretación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos conflictivos


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A partir de la reforma penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mejorada en la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, puede decirse que hay dos códigos dentro del mismo código penal: el de las personas físicas y el de las personas jurídicas. La presente obra pretende ofrecer una aproximación al nuevo derecho penal de las personas jurídicas, para un mejor conocimiento por los profesionales, como jueces, fiscales, abogados y asesores de empresa, de los principales problemas prácticos y dogmáticos que su aplicación plantea. Para ello se tratan tanto cuestiones de la parte general como de la parte especial del derecho penal de las personas jurídicas, e incluso algunos de los aspectos referidos al procedimiento penal, sin olvidar las prescripciones de la Fiscalía General del Estado en esta materia y la novedosa jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que constituyen un marco de referencia de especial valor. No cabe duda que nos encontramos aún en un camino por recorrer, iniciado con la irrupción de un nuevo sujeto en el derecho penal, que habrá que ir transitándolo con las aportaciones que ya se están produciendo en la dogmática, la Fiscalía y en la jurisprudencia, y en el que el ser y el deber ser, lo biológico y lo normativo, el Derecho, la filosofía y la sociología, irán conjugándose en un futuro para hacer realidad un sistema de derecho penal en el que tendrán cabida, como algo normal, tanto las personas físicas como las personas jurídicas.

Tabla de Contenidos

CAPÍTULO I. LA PERSONA JURÍDICA COMO NUEVO SUJETO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL. FUNDAMENTO Y CUESTIONES DE PARTE GENERAL. ASPECTOS PROCESALES
1. Del principio societas delinquere non potest al principio societas delinquere potest
2. Responsabilidad de los entes colectivos sin personalidad jurídica: consecuencias accesorias que les son aplicables
3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas como medida de prevención de la corrupción
4. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal
5. Modelo de la responsabilidad de las personas jurídicas basado en defecto de organización: culpabilidad de la persona jurídica
6. Destinatarios del derecho penal de las personas jurídicas. Responsabilidad penal de partidos políticos y sindicatos
7. Penas aplicables a las personas jurídicas e individualización judicial de la medida de la pena
8. Extinción de la responsabilidad penal y circunstancias atenuantes
9. Aspectos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
10. Medidas cautelares

CAPÍTULO II. LA PARTE ESPECIAL DEL DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Sistema de numerus clausus
2. Tráfico ilegal de órganos
3. Trata de seres humanos
4. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
5. Descubrimiento y revelación de secretos
6. Estafa
7. Frustración de la ejecución
8. Insolvencias punibles
9. Daños informáticos
10. Propiedad intelectual, industrial, delitos relativos al mercado y los consumidores, y corrupción en los negocios
11. Blanqueo de capitales
12. Financiación ilegal de los partidos políticos
13. Delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social
14. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
15. Delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, patrimonio histórico, recursos naturales y medio ambiente
16. Delitos contra la seguridad colectiva
17. Delitos contra la salud pública
18. Falsificación de moneda
19. Falsedad en los medios de pago
20. Cohecho
21. Tráfico de influencias
22. Delitos de incitación al odio
23. Financiación del terrorismo

CAPÍTULO III. EL MINISTERIO FISCAL ANTE EL NUEVO DERECHO PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
1. Introducción
2. Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 5/2010
2.1. Consideraciones iniciales
2.2. El modelo escogido por el legislador
2.3. Sanciones
2.4. Conclusiones principales de la Circular 1/2011
3. Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015
3.1. Consideraciones iniciales
3.2. El incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control
3.3. Exención de responsabilidad de las personas jurídicas: los modelos de organización y gestión
3.4. El régimen de exención de los dos títulos de imputación de la persona jurídica
3.5. Naturaleza de la exención y carga de la prueba

CAPÍTULO IV. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LA JURISPRUDENCIA
1. Introducción
2. La Sentencia núm. 514/2015, de 2 de septiembre, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
3. La Sentencia núm. 154/2016, de 29 de febrero, del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
3.1. Introducción
3.2. El recurso de Transpinelo
3.3. El recurso de Geormadrid Machinery
3.4. El recurso de Investissment Trans Spain África
3.5. El fallo y la segunda sentencia
3.6. El voto particular
4. La Sentencia núm. 221/2016, de 16 de marzo, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
4.1. Introducción
4.2. Una vez más, sobre los principios esenciales
4.3. Presunción de inocencia, objeto y carga de la prueba
4.4. De nuevo sobre el derecho de defensa
4.5. El delito corporativo
4.6. Estimación del recurso
5. El problema de la prueba sobre la concurrencia de los instrumentos eficaces para la prevención de delitos
5.1. Los términos del debate
5.2. Relativización del problema
6. Resumen de los principales criterios del Tribunal Supremo para la interpretación del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Aspectos conflictivos


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