Mostrando 1 - 20 de 35 Para Buscar: '" Blanqueo de Dinero"', tiempo de consulta: 0.09s
"El objetivo de este artículo es examinar los flujos financieros mundiales derivados de la criminalidad, la evolución del blanqueo de dinero en España y la jurisprudencia reciente sobre las..."
"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
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"El recurrente, que había sido condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes del art. 301 CP a la pena de tres años y seis meses..."
"¿Puede el delito fiscal constituir actividad delictiva previa a efectos del delito de blanqueo de dinero cometido por el mismo sujeto activo? Por un lado, tanto la actual regulación del art. 301..."
"El delito de blanqueo de dinero es un delito posmoderno, líquido, difícil de aprehender, y ello ha hecho que la lucha sea de naturaleza similar, más basada en el riesgo que en el cumplimiento..."
Publicación periódica
Recurso en línea
ISSN: 1138-9168
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"Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o..."