Mostrando 1 - 20 de 38 Para Buscar: '" Blanqueo de capitales"', tiempo de consulta: 0.08s
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ISSN: 1885-009X
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"Bitcoin es una criptomoneda que tiene una implementación creciente en el tráfico comercial, si bien su funcionamiento no es del todo conocido y su naturaleza jurídica es una cuestión..."
"Conozca en este E-book toda la información prevista en el Código Penal sobre el blanqueo de capitales y la receptación de bienes."
"La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el..."
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Iustel 2011
ISBN: 9788498901467
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"La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad..."
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ISSN: 1885-009X
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"El delito de blanqueo de dinero es un delito posmoderno, líquido, difícil de aprehender, y ello ha hecho que la lucha sea de naturaleza similar, más basada en el riesgo que en el cumplimiento..."
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Iustel 2015
ISSN: 1696-9642
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
"Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y..."
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"This article analyses the legal aspects of cryptocurrencies, as a class of crypto asset. Based on the cryptocurrency’s main characteristics, the concept of cryptocurrency will be treated...."
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ISSN: 1885-009X
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"Es de esperar que, dado que en España existe una información modélica acerca del titular real, nuestras autoridades cumplan con lo que recomendó GAFI; esto es: que se documenten en escritura..."
Publicación periódica
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ISSN: 1885-009X
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"Hace 30 números, cuando la revista cumplía cinco años, me correspondió dedicar unas palabras de recuerdo a la trayectoria de la revista en ese lustro. En aquella gozosa ocasión me dediqué a..."
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Iustel 2014
ISSN: 1696-9642
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"En una sociedad globalizada como la actual, en la que la competencia empresarial es feroz, cada vez resulta más frecuente la comisión de delitos en la obtención de obtener contratos..."
Publicación periódica
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"Los recurrentes, que habían sido condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cuestionaban en su recurso las inferencias llevadas a..."
Publicación periódica
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ISSN: 1887-7443
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"Revista del Consejo General de la Abogacía Española, donde se recoge toda la información de actualizad relacionada con la Abogacía Española, sus órganos de gobierno y las últimas novedades..."
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IUSTEL 2020
ISSN: 1698-1189
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o..."