Diccionario panhispánico del español jurídico
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Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales.
por Blanco Cordero, Isidoro
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Boletín Oficial del Estado (BOE) 1997
ISSN: 0210-3001
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"El Código Penal español tipifica el delito de blanqueo de capitales en el articulo 301. Sus precedentes legislativos se encuentran en el CP derogado, concretamente en el artículo 546 bis f),..."
Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa
por Lago Garma, Ana
Libro
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Colex 2019
ISBN: 9788418025228
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"Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y..."