Diccionario panhispánico del español jurídico
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Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
por Sanz Hermida, Ágata María
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Iustel 2015
ISSN: 1696-9642
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"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
Nuevos retos de la lucha contra el blanqueo de capitales en la UE: la orientación general de la Comisión Europea
por Sanz Hermida, Ágata María
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Iustel 2018
ISSN: 1696-9642
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"Nuevamente, la búsqueda de mejores y más eficaces instrumentos jurídicos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la necesidad de mejorar la cooperación jurídica entre los..."
Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales
por Sanz Hermida, Ágata María
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Iustel 2013
ISSN: 1696-9642
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"El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el..."