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"Bitcoin es una criptomoneda que tiene una implementación creciente en el tráfico comercial, si bien su funcionamiento no es del todo conocido y su naturaleza jurídica es una cuestión..."
"Conozca en este E-book toda la información prevista en el Código Penal sobre el blanqueo de capitales y la receptación de bienes."
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"La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico..."
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"La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el..."
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"El blanqueo de capitales es uno de los fenómenos de mayor impacto social del mundo contemporáneo. Esta repercusión social es debida, en parte, al ruido mediático del que se hacen eco..."
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"La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad..."
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"Este artículo remite a los cauces articulados para la integración de la voluntad y los intereses de los entes regionales a nivel comunitario y su papel en la creación de normas europeas,..."
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"El delito de blanqueo de dinero es un delito posmoderno, líquido, difícil de aprehender, y ello ha hecho que la lucha sea de naturaleza similar, más basada en el riesgo que en el cumplimiento..."
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"Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la..."
"Desde una perspectiva crítica este artículo aborda las razones político-criminales, que la doctrina española ha argüido en contra y a favor de la criminalización del blanqueo imprudente de..."
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"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
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"Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de..."
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"El Código Penal español tipifica el delito de blanqueo de capitales en el articulo 301. Sus precedentes legislativos se encuentran en el CP derogado, concretamente en el artículo 546 bis f),..."
"Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y..."
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"El blanqueo de capitales es uno de los delitos que se cometen con más frecuencia en la actualidad, y no sólo presenta un riesgo para el desarrollo de la vida en sociedad sino también para los..."
"El delito de blanqueo de capitales fue concebido sobre un universo de bienes más restringido del que conocemos actualmente. La aparición de los criptoactivos y, más concretamente, de los activos..."
"El presente artículo pretende analizar las principales modificaciones que introduce el nuevo paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en materia de prevención del blanqueo de..."
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"Hoy en día tenemos nuevos retos en el ámbito de la ciberdelincuencia, especialmente su regulación y complejidad en demostrar sus actuaciones ilegítimas. El presente trabajo se compone de un..."
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"This article analyses the legal aspects of cryptocurrencies, as a class of crypto asset. Based on the cryptocurrency’s main characteristics, the concept of cryptocurrency will be treated...."
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