Diccionario panhispánico del español jurídico
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Libro
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Iustel 2011
ISBN: 9788498901467
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad..."
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Iustel 2015
ISSN: 1696-9642
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
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Iustel 2022
ISSN: 1698-1189
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"El delito de blanqueo de capitales fue concebido sobre un universo de bienes más restringido del que conocemos actualmente. La aparición de los criptoactivos y, más concretamente, de los activos..."
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Iustel 2014
ISSN: 1696-9642
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"En una sociedad globalizada como la actual, en la que la competencia empresarial es feroz, cada vez resulta más frecuente la comisión de delitos en la obtención de obtener contratos..."
"Los recurrentes, que habían sido condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cuestionaban en su recurso las inferencias llevadas a..."
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Iustel 2023
ISSN: 1698-1189
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"En los últimos años, la persecución del blanqueo de capitales se ha convertido en uno de los temas más relevantes en el ámbito penal. La gravedad de sus delitos precedentes y su vinculación..."
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Iustel 2020
ISSN: 1698-1189
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o..."
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Iustel 2018
ISSN: 1696-9642
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"Nuevamente, la búsqueda de mejores y más eficaces instrumentos jurídicos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la necesidad de mejorar la cooperación jurídica entre los..."
"El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el..."
"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
"VISTA el día 5 de Diciembre de 2011, en juicio oral y público por la Audiencia Provincial, Sección Segunda, de esta capital, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, la causa procedente del..."
"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
"La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de junio de 2007 examina si la obligación impuesta a un abogado que actúa en el ejercicio de sus actividades profesionales,..."