Mostrando
1 - 16
de 16
Para Buscar: '" Blanqueo de capitales"', tiempo de consulta: 0.06s
Filtros
Libro
Recurso en línea
"La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad..."
Artículo
Recurso en línea
"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
"El delito de blanqueo de capitales fue concebido sobre un universo de bienes más restringido del que conocemos actualmente. La aparición de los criptoactivos y, más concretamente, de los activos..."
Artículo
Recurso en línea
"La STS examina en primer lugar el recurso formulado por el Ministerio Fiscal, en el que interesaba la condena por un delito de blanqueo de capitales de varios de los acusados, condenados por..."
Artículo
Recurso en línea
"En una sociedad globalizada como la actual, en la que la competencia empresarial es feroz, cada vez resulta más frecuente la comisión de delitos en la obtención de obtener contratos..."
Artículo
Recurso en línea
"Los recurrentes, que habían sido condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cuestionaban en su recurso las inferencias llevadas a..."
Artículo
Recurso en línea
"En el caso resuelto - favorablemente a la recurrente - en esta STS la Audiencia había considerado que la adquisición de los bienes realizada por la recurrente en varios años permitía subsumir..."
Artículo
Recurso en línea
"En los últimos años, la persecución del blanqueo de capitales se ha convertido en uno de los temas más relevantes en el ámbito penal. La gravedad de sus delitos precedentes y su vinculación..."
Artículo
Recurso en línea
"Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o..."
Artículo
Recurso en línea
"Nuevamente, la búsqueda de mejores y más eficaces instrumentos jurídicos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la necesidad de mejorar la cooperación jurídica entre los..."
Artículo
Recurso en línea
"En el caso resuelto por esta STS, que estima el recurso formulado por uno de los recurrentes, la Sala entiende que no había quedado acreditado el delito de blanqueo de capitales por el que había..."
Artículo
Recurso en línea
"El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el..."
Artículo
Recurso en línea
"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
Artículo
Recurso en línea
"VISTA el día 5 de Diciembre de 2011, en juicio oral y público por la Audiencia Provincial, Sección Segunda, de esta capital, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, la causa procedente del..."
Artículo
Recurso en línea
"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
Artículo
Recurso en línea
"La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de junio de 2007 examina si la obligación impuesta a un abogado que actúa en el ejercicio de sus actividades profesionales,..."