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" Blanqueo de capital"

Sentencia núm. 408/2015, de 8 de julio. Recurso de casación 1868/2014. Ponente: Magistrado D. Antonio del Moral García. Desestima el recurso. BLANQUEO DE CAPITALES: autoblanqueo. DETERMINACIÓN OPTATIVA DEL HECHO: cuando existen dos alternativas fácticas ambas delictivas y está probado que ha concurrido necesariamente una o la otra, hay que optar o por la hipótesis penalmente menos gravosa; no son punibles conductas limitadas al simple agotamiento del delito previo

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2016

ISSN: 1696-9642

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"La STS examina en primer lugar el recurso formulado por el Ministerio Fiscal, en el que interesaba la condena por un delito de blanqueo de capitales de varios de los acusados, condenados por..."

Sentencia 924/2016, de 13-12. Recurso de casación 10453/2016. Ponente: Magistrado D. José Ramón Soriano Soriano. Estima el recurso. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 301 CP): absolución al desconocer el acusado que el dinero provenía de la comisión de un delito. DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; doctrina del deber de autoprotección; el principio de que el éxito o efectividad del engaño justifica su suficiencia permite sancionar engaños que normalmente no son hábiles para embaucar a un tercero; no puede trasladarse la culpa de no descubrir la añagaza a la víctima

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2017

ISSN: 1696-9642

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"En el caso resuelto por esta STS, que estima el recurso formulado por uno de los recurrentes, la Sala entiende que no había quedado acreditado el delito de blanqueo de capitales por el que había..."

Audiencia Provincial de Alicante (Sección 2ª). Sentencia núm. 75/2012, de 21 marzo

por Audiencia Provincial Alicante (Sala de lo Penal, Sección 2ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2012

ISSN: 1696-9642

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"VISTA el día 5 de Diciembre de 2011, en juicio oral y público por la Audiencia Provincial, Sección Segunda, de esta capital, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, la causa procedente del..."

Sentencia núm. 628/2011, de 22-7. Recurso de casación 2199/2010. Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2012

ISSN: 1696-9642

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"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."