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"This article analyses the legal aspects of cryptocurrencies, as a class of crypto asset. Based on the cryptocurrency’s main characteristics, the concept of cryptocurrency will be treated...."
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"Es de esperar que, dado que en España existe una información modélica acerca del titular real, nuestras autoridades cumplan con lo que recomendó GAFI; esto es: que se documenten en escritura..."
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"La crisis económica ha diezmado las arcas públicas, provocando que se aumenten los esfuerzos para conseguir ingresos. Para ello, se intenta eliminar la existencia de capital no controlado por la..."
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"La STS examina en primer lugar el recurso formulado por el Ministerio Fiscal, en el que interesaba la condena por un delito de blanqueo de capitales de varios de los acusados, condenados por..."
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"Hace 30 números, cuando la revista cumplía cinco años, me correspondió dedicar unas palabras de recuerdo a la trayectoria de la revista en ese lustro. En aquella gozosa ocasión me dediqué a..."
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"En una sociedad globalizada como la actual, en la que la competencia empresarial es feroz, cada vez resulta más frecuente la comisión de delitos en la obtención de obtener contratos..."
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"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
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"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."
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"Los recurrentes, que habían sido condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cuestionaban en su recurso las inferencias llevadas a..."
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"En el caso resuelto - favorablemente a la recurrente - en esta STS la Audiencia había considerado que la adquisición de los bienes realizada por la recurrente en varios años permitía subsumir..."
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"En los últimos años, la persecución del blanqueo de capitales se ha convertido en uno de los temas más relevantes en el ámbito penal. La gravedad de sus delitos precedentes y su vinculación..."
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"La corrupción es una acción humana que puede darse en cualquier contexto en el que un ciudadano pueda participar y debe de observarse desde un punto de vista amplio, no estanco, puesto que suele..."
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"Revista del Consejo General de la Abogacía Española, donde se recoge toda la información de actualizad relacionada con la Abogacía Española, sus órganos de gobierno y las últimas novedades..."
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"Se analizan las particularidades de los tipos imprudentes previstos para los delitos de blanqueo de dinero y de financiación del terrorismo, en particular su naturaleza de delitos comunes o..."
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"La Comisión Jurídica del Consejo General de la Abogacía Española, cerca ya de alcanzar la primera década de su existencia, ha proseguido con su constante esfuerzo de análisis jurídico de..."
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