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Materias sugeridas: BLANQUEO DE CAPITALES

Materias sugeridas:

DENUNCIAS (6)
JURISPRUDENCIA (6)
PROCEDIMIENTO PENAL (6)
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Artículo (6)

Sentencia núm. 408/2015, de 8 de julio. Recurso de casación 1868/2014. Ponente: Magistrado D. Antonio del Moral García. Desestima el recurso. BLANQUEO DE CAPITALES: autoblanqueo. DETERMINACIÓN OPTATIVA DEL HECHO: cuando existen dos alternativas fácticas ambas delictivas y está probado que ha concurrido necesariamente una o la otra, hay que optar o por la hipótesis penalmente menos gravosa; no son punibles conductas limitadas al simple agotamiento del delito previo

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2016

ISSN: 1696-9642

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"La STS examina en primer lugar el recurso formulado por el Ministerio Fiscal, en el que interesaba la condena por un delito de blanqueo de capitales de varios de los acusados, condenados por..."

Sentencia núm. 1067/2010, de 24 de noviembre. Recurso de casación 1056/2010. Desestima el recurso. Ponente: Magistrado D. Luciano Varela Castro. Delito de blanqueo de capitales (art. 301 cp): valoración de indicios

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2011

ISSN: 1696-9642

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"Los recurrentes, que habían sido condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cuestionaban en su recurso las inferencias llevadas a..."

Sentencia num. 178/2010, de 8-3. Recurso de casación 2064/2009. Estima el recurso. Ponente: Magistrado D. Enrique Bacigalupo. PRINCIPIO DE LEGALIDAD (lex stricta): límites del tipo del art. 301.1 CP («blanqueo de capitales»)extensión analógica del tipo del art. 301.1 CP que vulnera este principio constitucional, en la exigencia de que la ley penal sea interpretada como una lex stricta

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2010

ISSN: 1696-9642

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"En el caso resuelto - favorablemente a la recurrente - en esta STS la Audiencia había considerado que la adquisición de los bienes realizada por la recurrente en varios años permitía subsumir..."

Sentencia 924/2016, de 13-12. Recurso de casación 10453/2016. Ponente: Magistrado D. José Ramón Soriano Soriano. Estima el recurso. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (ART. 301 CP): absolución al desconocer el acusado que el dinero provenía de la comisión de un delito. DELITO DE ESTAFA: engaño bastante; doctrina del deber de autoprotección; el principio de que el éxito o efectividad del engaño justifica su suficiencia permite sancionar engaños que normalmente no son hábiles para embaucar a un tercero; no puede trasladarse la culpa de no descubrir la añagaza a la víctima

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2017

ISSN: 1696-9642

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"En el caso resuelto por esta STS, que estima el recurso formulado por uno de los recurrentes, la Sala entiende que no había quedado acreditado el delito de blanqueo de capitales por el que había..."

Sentencia núm. 628/2011, de 22-7. Recurso de casación 2199/2010. Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2012

ISSN: 1696-9642

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"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."

Sentencia núm. 628/2011, de 22-7. Recurso de casación 2199/2010. Derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE)

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2012

ISSN: 1696-9642

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"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."