Diccionario panhispánico del español jurídico
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La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, México y el Perú
por Abel Souto, Miguel
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Escola Galega de Administración Pública 2017
ISSN: 1887-0287
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"Al igual que el universo fue creado con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, también el delito de blanqueo de dinero desde su creación se ha expandido de modo..."
Argentina: De las razones filosóficas, políticas y criminales para responsabilizar penalmente a las personas jurídicas en el Anteproyecto del Código Penal argentino
por Oliva, Juliana
Artículo
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"El anteproyecto del código penal elaborado durante más de un año por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la..."
Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas como instrumento de blanqueo de capitales en la Unión Europea y en España
por Pérez López, Xesús
Artículo
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2017
ISSN: 1132-9955
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"El trabajo, que se abre con un breve análisis introductorio del funcionamiento de las criptomonedas, afronta en su primera parte el análisis de las reacciones institucionales en la UE a los..."
Comunicav N. 5, segundo cuatrimestre 2017
por ICA Valencia
Publicación periódica
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Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 2017
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La respuesta a la financiación ilegal de los partidos políticos en el Derecho comparado
por Javato Martín, Antonio María
Artículo
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Iustel 2017
ISSN: 1886-6212
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"La LO 1/2015, de 30 de marzo, introduce en el Código Penal español un delito de financiación ilegal de partidos políticos. Con ello nuestro ordenamiento jurídico se alinea con el de los..."