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"Uno de los temas más delicados en materia de política preventiva de Blanqueo de Capital es la actual ampliación de las categorías profesionales a los cuales se les imponen obligaciones de..."
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"El objetivo de este artículo es examinar los flujos financieros mundiales derivados de la criminalidad, la evolución del blanqueo de dinero en España y la jurisprudencia reciente sobre las..."
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"En Portugal, influenciado por los instrumentos internacionales y europeos, se criminaliza el Blanqueo de Capital desde 1993, pero solamente con la Ley nº 11/2004, de 27 de marzo es en la que el..."
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"Algunos autores que han analizado la regulación del decomiso de bienes transferidos a terceros previsto en el art. 127 quater Cp han destacado la similitud que existe entre éste y el delito de..."
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"El trabajo analiza el desorbitado tenor literal del delito de Blanqueo de Capital (art. 301 CP), tras las reformas operadas en el año 2010, y las opiniones doctrinales y pronunciamientos recientes..."
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"Se ha discutido sin empacho acerca de si el delito cometido de forma previa al delito de Blanqueo de Capital tipificado en el artículo 301 del Código Penal constituye o no un concurso de delitos..."
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"STS 22 de julio de 2013 (Sala 2ª, Procedimiento nº 2149/2012, Conde-Pumpido Tourón, Cándido): Pese a que el fallo jurisprudencial ahora reseñado absuelve por la comisión de un delito..."
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"Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, Sección Primera, núm. 858/2013, de 19 de noviembre. Ponente: Andrés Martínez Arrieta . El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de..."
"STS 413/2017 de 7 de junio de 2017 (Ponente: Excmo. Sr. Andrés Palomero del Arco). En la resolución reseñada el Tribunal Supremo condena en vía de recurso por un delito de de denegación del..."
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"STS 7 de octubre de 2014 (Sala 2ª, sentencia nº 653/2014 de 7 octubre, Martínez Arrieta, Andrés): En la presente sentencia el Alto Tribunal corrobora el fallo inicial absolutorio por delito de..."
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"El presente trabajo analiza la problemática tipificación del autoBlanqueo de Capital tras la Ley Orgánica 5/2010; tipificación sin límites, con relación a la totalidad de las formas de..."
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"STS 2 de noviembre de 2012 (Sala 2ª, Procedimiento nº 2531/2011, Jorge Barreiro, Alberto Gumersindo): El reseñado fallo jurisprudencial se detiene a analizar los requisitos objetivos del delito..."
"STS 94/2018 de 23 de febrero de 2018 (Ponente: Excmo. Sr. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca) En el fundamento de derecho cuarto de la resolución reseñada, el recurrente alega que no realizaba..."
"El ensayo ofrece una propuesta de individualización judicial de la pena de las modalidades dolosa e imprudente del delito de blanqueo de capitales previsto en el art. 301 del Código penal..."
"STS 574/2017 de 19 de julio de 2017 (Ponente: Excmo. Sr. Andrés Palomero del Arco). En el fundamento de derecho primero de la resolución reseñada, el Tribunal Supremo absuelve al acusado del..."
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"La penalización del blanqueo por imprudencia es infrecuente en Derecho comparado y apenas encuentra apoyo en las iniciativas supranacionales. Con todo, el ordenamiento español lo castiga desde..."
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"La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha modificado sustancialmente el delito de Blanqueo de Capital. De un lado, se adopta un concepto de blanqueo desnaturalizado respecto del que se desprende..."
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"STS 2 de febrero de 2011. (Sala 2ª, Procedimiento nº 1966/2010, Ponente Diego Ramos Gancedo). El Tribunal Supremo revoca la sentencia absolutoria de instancia, y dicta condena por comisión del..."
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"STS 19 de abril de 2012 (Sala 2ª, Procedimiento nº 731/2011, Giménez García, Joaquín): Aborda la sentencia comentada la cuestión relativa al concepto de “administrador de hecho” manejado..."
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"STS 23 de noviembre de 2011, (Sala 2ª, Procedimiento nº 574/2011, Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel): El Alto Tribunal procede a desestimar el recurso presentado, de forma tal que permanece..."
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