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Los compliance programs como eximente o atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La “eficacia e idoneidad” como principios rectores tras la reforma de 2015

por Gutiérrez Pérez, Elena

Artículo
ISSN: 1698-1189
Madrid Iustel 2015
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Los compliance programs han cobrado un protagonismo sin precedentes tras la reforma operada por la LO 1/2015, que introduce como principal novedad la posibilidad de exonerar completamente de responsabilidad penal a las personas jurídicas a través de la implantación de un programa de prevención de delitos. Los criterios que emplearán los tribunales españoles para la aplicación de esta eximente constituyen una auténtica incógnita, por lo que, en el presente trabajo, se acude a la experiencia italiana como orientación.

As a result of the last reform of the Criminal Code introduced by the Law 1/2015, compliance programs have become a growing role. This reform introduced as main change the possibility to exclude criminal liability of companies based on the implementation of so-called compliance programs. The criteria will be used by Spanish courts are an authentic unknown, that is why, in this paper, we use the Italian experience as orientation.

Tabla de Contenidos

I. INTRODUCCIÓN
II. CONTENIDO DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. El doble test de análisis
2. La experiencia italiana
3. El sistema de certificaciones
IV. CONCLUSIONES
V. BIBLIOGRAFÍA


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Los compliance programs han cobrado un protagonismo sin precedentes tras la reforma operada por la LO 1/2015, que introduce como principal novedad la posibilidad de exonerar completamente de responsabilidad penal a las personas jurídicas a través de la implantación de un programa de prevención de delitos. Los criterios que emplearán los tribunales españoles para la aplicación de esta eximente constituyen una auténtica incógnita, por lo que, en el presente trabajo, se acude a la experiencia italiana como orientación.

As a result of the last reform of the Criminal Code introduced by the Law 1/2015, compliance programs have become a growing role. This reform introduced as main change the possibility to exclude criminal liability of companies based on the implementation of so-called compliance programs. The criteria will be used by Spanish courts are an authentic unknown, that is why, in this paper, we use the Italian experience as orientation.

Tabla de Contenidos

I. INTRODUCCIÓN
II. CONTENIDO DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. El doble test de análisis
2. La experiencia italiana
3. El sistema de certificaciones
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