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La cuarta directiva europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: principales novedades
La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior de la Unión y el desarrollo internacional, introduce novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, enumerando aquí el autor las que más le han llamado la atención.
European Directive 2015/849, of May 20th, states that illicit money flows may harm the integrity, stability and reputation of the financial sector and jeopardize the internal EU market as well as international development. It therefore introduces novelties to enforce the prevention of money laundering and funding of terrorism. The author lists those which have caught his attention.
- Formato: PDF
- Número de páginas: 6
- Tamaño: 344 Kb.
La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior de la Unión y el desarrollo internacional, introduce novedades en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, enumerando aquí el autor las que más le han llamado la atención.
European Directive 2015/849, of May 20th, states that illicit money flows may harm the integrity, stability and reputation of the financial sector and jeopardize the internal EU market as well as international development. It therefore introduces novelties to enforce the prevention of money laundering and funding of terrorism. The author lists those which have caught his attention.
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