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Libro blanco de mejores prácticas sobre recuperación de activos
La Recuperación de Activos de origen delictivo es una de las prioridades de la política criminal dentro de la Unión Europea, tal y como queda reflejado en los diversos instrumentos normativos que se han aprobado sobre la materia en los últimos años [...]
PRÓLOGO.
José Luis OLIVERA SERRANO Líder del Proyecto CEART.
AGRADECIMIENTOS.
I. INTRODUCCIÓN.
II. CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
III. LA APLICACIÓN DEL COMISO Y LA NECESIDAD DE CREAR ORGANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
IV. LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS.
V. OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.
VI. IDENTIFICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
VII. FORMACIÓN.
ANEXO I. AGENDA DEL PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN RECUPERACIÓN DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA.
ANEXO II. FICHAS DE LAS AROs.
- Formato: PDF
- Tamaño: 6.116 Kb.
La Recuperación de Activos de origen delictivo es una de las prioridades de la política criminal dentro de la Unión Europea, tal y como queda reflejado en los diversos instrumentos normativos que se han aprobado sobre la materia en los últimos años [...]
PRÓLOGO.
José Luis OLIVERA SERRANO Líder del Proyecto CEART.
AGRADECIMIENTOS.
I. INTRODUCCIÓN.
II. CONCEPTO DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS. PERSPECTIVA INTERNACIONAL.
III. LA APLICACIÓN DEL COMISO Y LA NECESIDAD DE CREAR ORGANISMOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
IV. LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS.
V. OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS.
VI. IDENTIFICACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS
VII. FORMACIÓN.
ANEXO I. AGENDA DEL PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE EXPERTOS EN RECUPERACIÓN DE ACTIVOS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA.
ANEXO II. FICHAS DE LAS AROs.
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