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Un nuevo paquete regulatorio de la Unión Europea en prevención del blanqueo de capitales ¿Qué caminos podemos esperar?
El presente artículo pretende analizar las principales modificaciones que introduce el nuevo paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, realizando un recorrido sobre la evolución normativa existente y los cambios más relevantes de los instrumentos que lo integran. Asimismo nos centraremos en aquellas medidas que afectan de forma directa o indirecta a los sujetos obligados y analizaremos el impacto que las mismas podrían suponer para los notarios españoles
This article examines the main changes introduced by the new legislative package on the prevention of money laundering and the financing of terrorism presented by the European Commission, and provides an overview of the existing regulatory structure, and the most important changes to its constituent instruments. We also focus on the measures that directly or indirectly affect those subject to them, and we analyse their possible impact on Spanish notaries.
- Formato: PDF
- Número de páginas: 5
El presente artículo pretende analizar las principales modificaciones que introduce el nuevo paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, realizando un recorrido sobre la evolución normativa existente y los cambios más relevantes de los instrumentos que lo integran. Asimismo nos centraremos en aquellas medidas que afectan de forma directa o indirecta a los sujetos obligados y analizaremos el impacto que las mismas podrían suponer para los notarios españoles
This article examines the main changes introduced by the new legislative package on the prevention of money laundering and the financing of terrorism presented by the European Commission, and provides an overview of the existing regulatory structure, and the most important changes to its constituent instruments. We also focus on the measures that directly or indirectly affect those subject to them, and we analyse their possible impact on Spanish notaries.
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