Desafíos en la lucha contra la corrupción Gestión de riesgos y paradigmas globales

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN BRASIL. Por Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
I. Introducción
II. Principios constitucionales para luchar contra la corrupción en Brasil
1. El principio de legalidad
2. El principio de impersonalidad
3. La moralidad
4. La publicidad
5. La eficacia
III. Conclusiones
IV. Bibliografía

CAPÍTULO II. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR SALUD. Por Oswaldo Alfonso Borráez Gaona
I. Introducción
II. Panorama general del sistema de salud en Colombia
III. Prácticas corruptas en el sector salud
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

CAPÍTULO III. DESASTRES Y CONTROL A LA CORRUPCIÓN. Por Omar Darío Cardona Arboleda
I. Introducción
II. La necesidad de consolidar las instituciones para la gestión del riesgo de desastres
III. Problemáticas en la práctica de la gestión del riesgo de desastres: el manejo de la pandemia de la Covid-19 en Colombia
IV. Conclusión
V. Bibliografía

CAPÍTULO IV. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: LA EXPERIENCIA DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE. Por
Joan Antoni Llinares Gómes
I. Introducción
II. Las denuncias ante la AVAF
III. Recomendaciones
IV. La importancia del análisis de riesgos
V. Hacia una estrategia nacional de lucha contra la corrupción
1. Integridad pública
2. Transparencia en la contratación pública
VI. Conclusiones
VII. Bibliografía

CAPÍTULO V. CONSIDERACIONES SOBRE EL ASPECTO «PRIVADO» EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. Por Juan Carlos Prías Bernal
I. Introducción
II. Planteamiento del problema
III. La etiología
1. La educación
2. Criminalidad organizada
3. Pobreza estructural
4. Ineficacia del Estado (efectividad de la justicia)
5. Transnacionalidad y globalización
IV. Alternativas
1. De la Administración de Justicia
2. Alternativas educativas y consensuales
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

CAPÍTULO VI. NEBLINA EN LAS FRONTERAS: CLARIFICANDO EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA DESASTRES. Por Juan Carlos Prías Bernal
I. Introducción
II. Controlando una función de naturaleza antinómica
1. La naturaleza proactiva de la contratación para desastres
2. ¿Descentralización de la gestión del riesgo de desastres?
III. ¿Los controles administrativos como límite a la discrecionalidad del gerente contractual?
1. El yugo del gerente contractual: la yuxtaposición de los controles administrativos a la contratación estatal
2. Hacia un entendimiento diferencial en el control de la contratación para desastres
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

CAPÍTULO VII. CIBERBLANQUEO DE CAPITALES: EL ESPECIAL CASO DE LOS ACTIVOS VIRTUALES OLD WINE IN NEW BOTTLES? Por Ayelén Anzola
I. Introducción
II. El ciberblanqueo de capitales en el contexto de los ciberdelitos
1. Reflexión inicial sobre las conductas que conforman la categoría de ciberdelito
2. Clasificación de los ciberdelitos
III. El ciberblanqueo de capitales en particular
1. Concepto e impacto
2. Los activos virtuales y su implicación en el delito de blanqueo de capitales
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

CAPÍTULO VIII. EL PAPEL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN. Por Juan Camilo Barbosa Jaimes
I. Introducción
II. Abordaje conceptual de la inteligencia artificial
1. Funcionamiento de la inteligencia artificial
III. Debate constitucional en torno a la aplicación de la inteligencia artificial
IV. Aplicación de la inteligencia artificial en la lucha contra la corrupción
1. Constitucionalidad de la IA: el caso holandés
2. La constitucionalidad de la inteligencia artificial en Francia
3. Sistema de alerta rápida —SALER—: el caso español
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

CAPÍTULO IX. LA CAPTURA DEL SUPERVISOR: ENTRE LA DISCRECIONALIDAD
Y LA CORRUPCIÓN. Por Camilo Ernesto Ojeda Amaya
I. Introducción
II. Diagnóstico y señales de un supervisor capturado
III. Pretensiones de la captura
1. Un veneno llamado «discrecionalidad administrativa»
2. Las asimetrías de información y el coste de la legalidad
IV. Medidas, provocaciones e incentivos para afrontar la captura del supervisor
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

CAPÍTULO X. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y POPULISMO PUNITIVO
EN MATERIA DE CORRUPCIÓN. Por María Quintas Pérez
I. Introducción
II. La percepción de la corrupción en España
III. El papel de los medios de comunicación
IV. Populismo punitivo en materia de corrupción
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

CAPÍTULO XI. RED FLAGS. INDICIOS DE CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN
PÚBLICA DEL SISTEMA JURÍDICO FRANCÉS. Por María Camila Morales Osorio y Hernán Martínez Serrano
I. Introducción
II. La integración del método Red flags por la jurisprudencia francesa para la identificación de contratos públicos viciados de corrupción
1. La evolución jurisprudencial previa a la utilización de Red flags para identificar un contrato viciado de corrupción en el derecho francés
2. La técnica Red flags: una integración coherente con el derecho francés
III. Una técnica probatoria que garantiza el respeto por el orden público internacional y promueve el desarrollo del compliance
1. La méthode du faisceau d’indices como una herramienta que promueve el compliance para luchar contra la corrupción
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

CAPÍTULO XII. LOS MAPAS DE RIESGOS Y SISTEMAS DE COMPLIANCE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA. Por Miguel Matías Cortés Cuenca
I. Introducción
II. Colombia y su lucha contra la corrupción en la última década
1. Ley 1474 de 2011
2. Decreto 1081 de 2015
3. Decreto 124 de 2016
4. Ley 1778 de 2016
5. Circular externa n.º 100-000003 del 26 de julio de 2016
III. La realidad frente a los resultados
IV. Conclusiones
V. Bibliografía

CAPÍTULO XIII. ENTRE PRESUNCIONES, ESTÁNDARES E INVERSIONES DE LA CARGA DE LA PRUEBA: EL RÉGIMEN PROBATORIO DEL DECOMISO AMPLIADO EN ESPAÑA, PORTUGAL Y BRASIL. Por Túlio Felippe Xavier Januário
I. Introducción
II. Concepto y evolución histórica del decomiso ampliado
III. Una mirada crítica a los sistemas portugués y brasileño de decomiso ampliado
IV. Los estándares probatorios reducidos del sistema español: ¿una posible solución?
V. Conclusiones
VI. Bibliografía

CAPÍTULO XIV. LA INVERSIÓN EN I+D EN EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO. Por Luis Ricardo Oliva
I. Introducción
II. Material y métodos
III. Resultados
1. Estado de derecho
2. La trampa del ingreso medio alto
3. Inversión en I+D+I
IV. Análisis de asociación de indicador con relación a inversión en % en I+D+I
V. Conclusiones
VI. Bibliografía