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La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, México y el Perú
Al igual que el universo fue creado con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, también el delito de blanqueo de dinero desde su creación se ha expandido de modo incesante. El legislador español añadió tres reformas a la ya larga lista de modificaciones sobre el blanqueo de dinero que minan la seguridad jurídica y la consideración del derecho penal como última ratio. La Ley orgánica 1/2015, aunque dice eliminar las faltas, realmente transforma la mayoría de ellas en delitos leves, de manera que expande los hechos previos del delito de blanqueo. La expansión del castigo del blanqueo de dinero se está produciendo en todo el mundo, pero tanto los derechos humanos como los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad prohíben la criminalización de conductas normales en una sociedad democrática, porque la razón del Estado no puede prevalecer sobre la razón del derecho.
1. La expansión mundial del castigo del blanqueo
2. Incorrección lógica de la nueva rúbrica, al no usarse en el objeto material de la descripción típica, y lingüística, según la Real Academia Española
3. Expansión de los hechos previos por la Ley orgánica 1/2015
4. Consecuencias absurdas de la tipificación ilimitada del autoblanqueo
5. Nuevas conductas sin finalidades y la expansión de los hechos previos a las antiguas faltas: mera posesión, que puede vulnerar el “ne bis in idem”, y simple utilización, casi sin ámbito de aplicación
6. La expansión de los hechos previos y la conducta de conversión
7. Novedosos tipos agravados por la procedencia de los bienes de la corrupción y los delitos urbanísticos
8. Adaptación del castigo del blanqueo, no exigible por la normativa internacional, a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
9. Manifiesta inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y del blanqueo de dinero
10. Blanqueo con finalidad terrorista de la Ley orgánica 2/2015
11. Bibliografía
- Formato: PDF
- Número de páginas: 49
Al igual que el universo fue creado con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, también el delito de blanqueo de dinero desde su creación se ha expandido de modo incesante. El legislador español añadió tres reformas a la ya larga lista de modificaciones sobre el blanqueo de dinero que minan la seguridad jurídica y la consideración del derecho penal como última ratio. La Ley orgánica 1/2015, aunque dice eliminar las faltas, realmente transforma la mayoría de ellas en delitos leves, de manera que expande los hechos previos del delito de blanqueo. La expansión del castigo del blanqueo de dinero se está produciendo en todo el mundo, pero tanto los derechos humanos como los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad prohíben la criminalización de conductas normales en una sociedad democrática, porque la razón del Estado no puede prevalecer sobre la razón del derecho.
1. La expansión mundial del castigo del blanqueo
2. Incorrección lógica de la nueva rúbrica, al no usarse en el objeto material de la descripción típica, y lingüística, según la Real Academia Española
3. Expansión de los hechos previos por la Ley orgánica 1/2015
4. Consecuencias absurdas de la tipificación ilimitada del autoblanqueo
5. Nuevas conductas sin finalidades y la expansión de los hechos previos a las antiguas faltas: mera posesión, que puede vulnerar el “ne bis in idem”, y simple utilización, casi sin ámbito de aplicación
6. La expansión de los hechos previos y la conducta de conversión
7. Novedosos tipos agravados por la procedencia de los bienes de la corrupción y los delitos urbanísticos
8. Adaptación del castigo del blanqueo, no exigible por la normativa internacional, a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas
9. Manifiesta inconstitucionalidad de la amnistía fiscal y del blanqueo de dinero
10. Blanqueo con finalidad terrorista de la Ley orgánica 2/2015
11. Bibliografía
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