Biblioteca Digital Abogacía

Perú: “Imputación objetiva y compliance penal”

por Caro Coria, Dino Carlos

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2018

ISSN: 1698-1189

"¿Es posible analizar el compliance desde la teoría del delito? La respuesta no es tan obvia si se tiene en cuenta que en el common law, para la regulación (FCPA, UKBA y UKCFA) y la literatura,..."

Sentencia núm. 583/2017, de 28 de junio. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: derecho a la última palabra de personas jurídicas encausadas cuando sus titulares están también acusadosmoderación de la pena de multa cuando del sistema de corresponsabilidad previsto en el art. 31 bis resulta imponible tal pena tanto a la persona jurídica como a las personas físicas titulares de aquéllaconcurrencia en el caso planteado de los elementos necesarios para que surja la responsabilidad penal de una persona jurídica (art. 31 bis CP). DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES (art. 301): interpretación restrictivano basta con el manejo de fondos procedentes de una actividad delictivael tipo subjetivo del art. 301 CP exige unas concretas finalidades, como el encubrimiento del origen ilícito o el auxilio a los autoresla esencial del tipo está en la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito, que ha de estar presente en todos los comportamiento previsto en el tipo penal

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2018

ISSN: 1696-9642

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"En cuando al derecho a la última palabra de personas jurídicas encausadas cuando sus titulares están también encausados, la STS dice lo siguiente […]"

Sentencia núm. 668/2017, de 11 de octubre. RECURSO DE CASACIÓN: límites derivados de la revisión de sentencias absolutorias a partir de los elementos subjetivos valorados en la instancia; no es viable una nueva valoración del elemento intencional que haya guiado la acción del acusado. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas ha de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal; no es posible una objetivación del régimen de responsabilidad penal de los entes colectivos; la responsabilidad por el hecho propio (autorresponsabilidad) y la reivindicación de un injusto diferenciado constituyen presupuestos sine qua non para proclamar la autoría penal de una persona jurídica

por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2018

ISSN: 1696-9642

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"En el caso resuelto en esta STS se recurría por la acusación particular una sentencia que había absuelto tanto a la persona física como a la jurídica de un delito contra el medio ambiente del..."

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho romano

por Martínez Patón, Víctor

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2018

ISSN: 1697-3046

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"En el presente estudio presentamos un análisis sobre la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito histórico del derecho romano, con el que pretendemos responder a la..."

SAP de Pontevedra (Sección 4ª) de 2 de marzo de 2018, Núm. de Recurso 61/2016; Núm. de Resolución: 7/2018. Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las relaciones de las mismas con las personas físicas cuando se le imputa a las primeras un delito contra la Hacienda Pública

por Audiencia Provincial Pontevedra (Sala de lo Penal, Sección 4ª)

Artículo

Recurso en línea

Iustel 2018

ISSN: 1696-9642

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"Vistas por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, formada por su Presidente la Ilma. Sra. Dña. NÉLIDA CID GUEDE y las Magistradas, DÑA. CRISTINA NAVARES VILLAR Y DÑA...."

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