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Para Buscar: '((" Blanqueo de capitales") OR (" Blanqueo de capital"))', tiempo de consulta: 0.04s
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Recurso en línea
"La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha modificado sustancialmente el delito de Blanqueo de Capital. De un lado, se adopta un concepto de blanqueo desnaturalizado respecto del que se desprende..."
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Recurso en línea
"STS 19 de abril de 2012 (Sala 2ª, Procedimiento nº 731/2011, Giménez García, Joaquín): Aborda la sentencia comentada la cuestión relativa al concepto de “administrador de hecho” manejado..."
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Recurso en línea
"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
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Recurso en línea
"VISTA el día 5 de Diciembre de 2011, en juicio oral y público por la Audiencia Provincial, Sección Segunda, de esta capital, integrada por los Iltmos. Sres. del margen, la causa procedente del..."
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"Como en otros casos de blanqueo de dinero, la STS se refiere nuevamente a la prueba indiciaria capaz de desvirtuar la presunción de inocencia, cuya vulneración se alegaba por uno de los..."
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"STS 23 de noviembre de 2011, (Sala 2ª, Procedimiento nº 574/2011, Colmenero Menéndez de Luarca, Miguel): El Alto Tribunal procede a desestimar el recurso presentado, de forma tal que permanece..."
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