Diccionario panhispánico del español jurídico
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Aspectos político-criminales y dogmáticos del tipo de comisión doloso de blanqueo de capitales (art. 301 CP)
por Arias Holguín, Diana Patricia
Libro
Recurso en línea
Iustel 2011
ISBN: 9788498901467
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"La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad..."
Sentencia núm. 1067/2010, de 24 de noviembre. Recurso de casación 1056/2010. Desestima el recurso. Ponente: Magistrado D. Luciano Varela Castro. Delito de blanqueo de capitales (art. 301 cp): valoración de indicios
por Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª)
Artículo
Recurso en línea
Iustel 2011
ISSN: 1696-9642
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"Los recurrentes, que habían sido condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes, cuestionaban en su recurso las inferencias llevadas a..."
Revista Española de Control Externo Vol. XIII Septiembre 2011 n.° 39
por Tribunal de Cuentas
Publicación periódica
Recurso en línea
Tribunal de Cuentas 2011
ISSN: 1575-1333
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"La Revista Española de Control Externo constituye una publicación de perfil técnico muy útil para quienes, desde la perspectiva dogmática o desde la pragmática, precisan estar en contacto con..."