Diccionario panhispánico del español jurídico
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El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado
por Mateos Martín, José Antonio
Artículo
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UNED 2013
ISSN: 18869912
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"El blanqueo de capitales es uno de los fenómenos de mayor impacto social del mundo contemporáneo. Esta repercusión social es debida, en parte, al ruido mediático del que se hacen eco..."
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunaos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
por Rebollo Vargas, Rafael
Artículo
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2013
ISSN: 1132-9955
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"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012)
por Regis Prado, Luiz
Artículo
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2013
ISSN: 1132-9955
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"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."
Tax Abuses, Poverty and Human Rights A report of the International Bar Association’s Human Rights Institute Task Force on Illicit Financial Flows, Poverty and Human Rights
por INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION
Libro
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IBA Council 2013
ISBN: 9780948711336
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"The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) has created a Task Force on Illicit Financial Flows, Poverty and Human Rights (the ‘Task Force’) with a mandate to conduct..."