Diccionario panhispánico del español jurídico
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La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunaos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
por Rebollo Vargas, Rafael
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2013
ISSN: 1132-9955
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"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012)
por Regis Prado, Luiz
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2013
ISSN: 1132-9955
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"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."