Diccionario panhispánico del español jurídico
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Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
por Sanz Hermida, Ágata María
Artículo
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Iustel 2015
ISSN: 1696-9642
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"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
Visión y nueva praxis de la financiación de la delincuencia organizada
por Luna Vasco, Alberto
Artículo
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Universidad del País Vasco 2009
ISSN: 1988-7949
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"Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de..."