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Publicación periódica (2)

La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, México y el Perú

por Abel Souto, Miguel

Artículo

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Escola Galega de Administración Pública 2017

ISSN: 1887-0287

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"Al igual que el universo fue creado con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, también el delito de blanqueo de dinero desde su creación se ha expandido de modo..."

Estrategias del Estado de derecho frente a la criminalidad organizada transnacional

por Roma Valdés, Antonio

Artículo

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Escola Galega de Administración Pública 2017

ISSN: 1887-0287

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"La criminalidad organizada ha experimentado un gran crecimiento gracias a las nuevas comunicaciones y a las nuevas formas de relación en las sociedades modernas. Como contraste, la colaboración..."

Unión Europea Aranzadi Número 2 Febrero 2017

por Urcelay Lecue, María Cruz

Publicación periódica

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Thomson Reuters Aranzadi 2017

ISSN: 15790452

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Revista Penal n. 40, 2017

por Ferré Olivé, Juan Carlos

Publicación periódica

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Tirant lo Blanch 2017

ISSN: 1138-9168

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