Diccionario panhispánico del español jurídico
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Acuerdos del pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo
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Iustel 2009
ISSN: 1698-1189
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"Primer Asunto: Subtipo agravado de abuso de firma del art. 250.1.4 del CP en aquellos supuestos en los que se ha obtenido fraudulentamente la clave de acceso a la cuenta […]"
La lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: comentario a la Directiva 2000/35
por Salazar Romero, Juan Antonio
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Iustel 2004
ISSN: 1696-9634
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La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, México y el Perú
por Abel Souto, Miguel
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Escola Galega de Administración Pública 2017
ISSN: 1887-0287
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"Al igual que el universo fue creado con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, también el delito de blanqueo de dinero desde su creación se ha expandido de modo..."
Delitos contra el orden socioeconómico
por Souto García, Eva María
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Iustel 2015
ISSN: 1698-1189
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"STS de 23 de julio de 2015 (Sala 2ª, sentencia nº 491/2015 de 23 julio, Palomo del Arco, Andrés) La sentencia señalada resulta de interés tanto por la escasez de condenas por el delito de uso..."
Argentina: De las razones filosóficas, políticas y criminales para responsabilizar penalmente a las personas jurídicas en el Anteproyecto del Código Penal argentino
por Oliva, Juliana
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"El anteproyecto del código penal elaborado durante más de un año por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la..."
Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas como instrumento de blanqueo de capitales en la Unión Europea y en España
por Pérez López, Xesús
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2017
ISSN: 1132-9955
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"El trabajo, que se abre con un breve análisis introductorio del funcionamiento de las criptomonedas, afronta en su primera parte el análisis de las reacciones institucionales en la UE a los..."