Diccionario panhispánico del español jurídico
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La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, México y el Perú
por Abel Souto, Miguel
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Escola Galega de Administración Pública 2017
ISSN: 1887-0287
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"Al igual que el universo fue creado con el Big Bang y desde entonces se está expandiendo constantemente, también el delito de blanqueo de dinero desde su creación se ha expandido de modo..."
Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas como instrumento de blanqueo de capitales en la Unión Europea y en España
por Pérez López, Xesús
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2017
ISSN: 1132-9955
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"El trabajo, que se abre con un breve análisis introductorio del funcionamiento de las criptomonedas, afronta en su primera parte el análisis de las reacciones institucionales en la UE a los..."
Responsabilidad penal en el ámbito bancario: la delimitación entre los delitos de apropiación indebida y administración desleal en el caso de las tarjetas black
por Correcher Mira, Jorge
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2019
ISSN: 1132-9955
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"Una de las consecuencias más importantes de la crisis económico-financiera ha sido situar en el debate político-criminal determinadas cuestiones asociadas a la mala praxis en el ámbito..."
¿Amnistía fiscal como medida de lucha contra el fraude?
por Gil Soriano, Alberto
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Iustel 2012
ISSN: 1889-0016
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La irrelevancia penal de la prescripción tributaria
por Ribes Ribes, Aurora
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Iustel 2009
ISSN: 1889-0016
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La responsabilidad laboral de los administradores sociales
por García Viña, Jordi
Artículo
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Iustel 2003
ISSN: 1696-9626
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"Cada día es más frecuente que los trabajadores interpongan demandas, además de frente a la empresa en la prestan sus servicios, contra sus administradores y/o socios […]"