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Sobre la necesidad de armonizar las garantías procesales en los enjuiciamientos de personas jurídicas en el ámbito de la Unión Europea. Valoración de la situación actual y algunas propuestas
Se analizan en este trabajo las Directivas aprobadas hasta la fecha en relación con las garantías procesales de investigados y acusados, en particular, su aplicabilidad a los enjuiciamientos de personas jurídicas. Se estudia su correspondiente transposición a nuestro ordenamiento, así como el resto de normativa nacional vigente en la materia. Se ponen de relieve las deficiencias e imprecisiones en la armonización de garantías en el ámbito UE y las consecuencias negativas que sobre la cooperación judicial transfronteriza puede tener la situación actual. Finalmente, se formulan algunas propuestas de actuación en orden a mejorar las garantías procesales de las personas jurídicas investigadas y acusadas, así como la propia cooperación judicial en el “espacio de libertad, seguridad y justicia” de la Unión Europea.
I.- INTRODUCCIÓN
II. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA ARMONIZACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES DE INVESTIGADOS Y ACUSADOS: APLICABILIDAD AL ENJUICIAMIENTO PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA
II.1.- Directiva 2010/64/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
II.2.- Directiva 2012/13/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales
II.3.- Directiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad
II.4. Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención
III. LA NO APLICABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CONTENIDO ARMONIZADOR DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/343, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 9 DE MARZO DE 2016, POR LA QUE SE REFUERZAN EN EL PROCESO PENAL DETERMINADOS ASPECTOS DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO. POSIBLES CONSECUENCIAS NEGATIVAS SOBRE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
IV. VALORACIÓN FINAL Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL – ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONTRA PERSONAS JURÍDICAS, QUE PUEDAN FACILITAR LA COOPERACIÓN JUDICIAL TRANSFRONTERIZA EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA
V. BIBLIOGRAFÍA CITADA
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Se analizan en este trabajo las Directivas aprobadas hasta la fecha en relación con las garantías procesales de investigados y acusados, en particular, su aplicabilidad a los enjuiciamientos de personas jurídicas. Se estudia su correspondiente transposición a nuestro ordenamiento, así como el resto de normativa nacional vigente en la materia. Se ponen de relieve las deficiencias e imprecisiones en la armonización de garantías en el ámbito UE y las consecuencias negativas que sobre la cooperación judicial transfronteriza puede tener la situación actual. Finalmente, se formulan algunas propuestas de actuación en orden a mejorar las garantías procesales de las personas jurídicas investigadas y acusadas, así como la propia cooperación judicial en el “espacio de libertad, seguridad y justicia” de la Unión Europea.
I.- INTRODUCCIÓN
II. NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA ARMONIZACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES DE INVESTIGADOS Y ACUSADOS: APLICABILIDAD AL ENJUICIAMIENTO PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS Y SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA
II.1.- Directiva 2010/64/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
II.2.- Directiva 2012/13/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales
II.3.- Directiva 2013/48/UE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad
II.4. Directiva (UE) 2016/1919, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención
III. LA NO APLICABILIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CONTENIDO ARMONIZADOR DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/343, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 9 DE MARZO DE 2016, POR LA QUE SE REFUERZAN EN EL PROCESO PENAL DETERMINADOS ASPECTOS DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y EL DERECHO A ESTAR PRESENTE EN EL JUICIO. POSIBLES CONSECUENCIAS NEGATIVAS SOBRE LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN LA UNIÓN EUROPEA
IV. VALORACIÓN FINAL Y ALGUNAS PROPUESTAS PARA LA ARMONIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL – ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CONTRA PERSONAS JURÍDICAS, QUE PUEDAN FACILITAR LA COOPERACIÓN JUDICIAL TRANSFRONTERIZA EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA
V. BIBLIOGRAFÍA CITADA
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