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"El objetivo de este artículo es examinar los flujos financieros mundiales derivados de la criminalidad, la evolución del blanqueo de dinero en España y la jurisprudencia reciente sobre las..."
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"Algunos autores que han analizado la regulación del decomiso de bienes transferidos a terceros previsto en el art. 127 quater Cp han destacado la similitud que existe entre éste y el delito de..."
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"Se ha discutido sin empacho acerca de si el delito cometido de forma previa al delito de Blanqueo de Capital tipificado en el artículo 301 del Código Penal constituye o no un concurso de delitos..."
"El ensayo ofrece una propuesta de individualización judicial de la pena de las modalidades dolosa e imprudente del delito de blanqueo de capitales previsto en el art. 301 del Código penal..."
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"La LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporó en el art. 301.1 como conductas específicas de blanqueo, la..."
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"Uno de los temas más delicados en materia de política preventiva de Blanqueo de Capital es la actual ampliación de las categorías profesionales a los cuales se les imponen obligaciones de..."
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"El trabajo analiza el desorbitado tenor literal del delito de Blanqueo de Capital (art. 301 CP), tras las reformas operadas en el año 2010, y las opiniones doctrinales y pronunciamientos recientes..."
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"STS de 22 de diciembre de 2009, Sala 2ª, Procedimiento nº 1339/2009, Ponente Monterde Ferrer, Francisco) En el presente supuesto el Alto Tribunal se muestra de acuerdo con el tribunal de..."
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"El recurrente, que había sido condenado como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes del art. 301 CP a la pena de tres años y seis meses..."
"En relación a la existencia de un delito continuado de blanqueo del art. 301 CP, se argumenta por el Tribunal Supremo que en la construcción de los correspondientes tipos penales el legislador..."
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"Tribunal Supremo; Sala de lo Penal; Sentencia 1022/2013, de 11 de diciembre; Ponente: Luciano Varela Castro […]"
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"El presente trabajo analiza los criterios jurisprudenciales existentes para la imputación penal del «mulero» en los delitos de estafa por manipulación informática en España. A partir de las..."
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"El presente trabajo analiza la problemática tipificación del autoBlanqueo de Capital tras la Ley Orgánica 5/2010; tipificación sin límites, con relación a la totalidad de las formas de..."
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"STS 2 de noviembre de 2012 (Sala 2ª, Procedimiento nº 2531/2011, Jorge Barreiro, Alberto Gumersindo): El reseñado fallo jurisprudencial se detiene a analizar los requisitos objetivos del delito..."
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"La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, ha modificado sustancialmente el delito de Blanqueo de Capital. De un lado, se adopta un concepto de blanqueo desnaturalizado respecto del que se desprende..."
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"STS 19 de abril de 2012 (Sala 2ª, Procedimiento nº 731/2011, Giménez García, Joaquín): Aborda la sentencia comentada la cuestión relativa al concepto de “administrador de hecho” manejado..."
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"La penalización del blanqueo por imprudencia es infrecuente en Derecho comparado y apenas encuentra apoyo en las iniciativas supranacionales. Con todo, el ordenamiento español lo castiga desde..."
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"La reforma realizada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio, en cumplimiento de la normativa europea, introdujo en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo delito sobre la financiación del..."
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"STS 29 de octubre de 2010, Sala 2ª, Procedimiento nº 462/2010, Ponente Granados Pérez, Carlos […]"
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"STS 20 de noviembre de 2008, (Sala 2ª, Procedimiento nº 137/2008, Ponente Bacigalupo Zapater, Enrique): El recurso elevado al Tribunal Supremo implica la ratificación de la sentencia absolutoria..."
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