Diccionario panhispánico del español jurídico
Mostrando 1 - 5 de 5 Para Buscar: '" Blanqueo de capitales"', tiempo de consulta: 0.04s
Filtros
Materias sugeridas:
Formato:
Buscar alternativas:
El reto de la prevención del blanqueo de capitales en un mundo globalizado
por Mateos Martín, José Antonio
Artículo
Recurso en línea
UNED 2013
ISSN: 18869912
Hay otras versiones de este bibliográfico:
Cargando
Agregar a favoritos
"El blanqueo de capitales es uno de los fenómenos de mayor impacto social del mundo contemporáneo. Esta repercusión social es debida, en parte, al ruido mediático del que se hacen eco..."
La deslegitimación de la prevención del blanqueo de capitales en España. Análisis crítico de algunaos aspectos de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
por Rebollo Vargas, Rafael
Artículo
Recurso en línea
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2013
ISSN: 1132-9955
Hay otras versiones de este bibliográfico:
Cargando
Agregar a favoritos
"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
El nuevo tratamiento penal del blanqueo de capitales en el derecho brasileño (Ley 12.683/2012)
por Regis Prado, Luiz
Artículo
Recurso en línea
Universidad Nacional de Educación a Distancia 2013
ISSN: 1132-9955
Hay otras versiones de este bibliográfico:
Cargando
Agregar a favoritos
"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."
Mercado interior y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo: nuevas propuestas de lucha contra el blanqueo de capitales
por Sanz Hermida, Ágata María
Artículo
Recurso en línea
Iustel 2013
ISSN: 1696-9642
Hay otras versiones de este bibliográfico:
Cargando
Agregar a favoritos
"El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el..."
Tax Abuses, Poverty and Human Rights A report of the International Bar Association’s Human Rights Institute Task Force on Illicit Financial Flows, Poverty and Human Rights
por INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION
Libro
Recurso en línea
IBA Council 2013
ISBN: 9780948711336
Hay otras versiones de este bibliográfico:
Cargando
Agregar a favoritos
"The International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) has created a Task Force on Illicit Financial Flows, Poverty and Human Rights (the ‘Task Force’) with a mandate to conduct..."