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"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
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"En una sociedad globalizada como la actual, en la que la competencia empresarial es feroz, cada vez resulta más frecuente la comisión de delitos en la obtención de obtener contratos..."
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"Nuevamente, la búsqueda de mejores y más eficaces instrumentos jurídicos de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la necesidad de mejorar la cooperación jurídica entre los..."
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"El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el..."
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"La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de junio de 2007 examina si la obligación impuesta a un abogado que actúa en el ejercicio de sus actividades profesionales,..."