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"La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el..."
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"El 20 de mayo se ha aprobado la cuarta Directiva en materia de blanqueo de capitales, denominada DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la prevención de la..."
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"El 5 de febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó dos propuestas con el fin de mejorar los instrumentos jurídicos de la Unión en relación con las transferencias de fondo y la lucha contra el..."