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"Bitcoin es una criptomoneda que tiene una implementación creciente en el tráfico comercial, si bien su funcionamiento no es del todo conocido y su naturaleza jurídica es una cuestión..."
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"La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el..."
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"El delito de blanqueo de dinero es un delito posmoderno, líquido, difícil de aprehender, y ello ha hecho que la lucha sea de naturaleza similar, más basada en el riesgo que en el cumplimiento..."
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