Diccionario panhispánico del español jurídico
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"Conozca en este E-book toda la información prevista en el Código Penal sobre el blanqueo de capitales y la receptación de bienes."
Artículo
Recurso en línea
UNED 2013
ISSN: 18869912
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"El blanqueo de capitales es uno de los fenómenos de mayor impacto social del mundo contemporáneo. Esta repercusión social es debida, en parte, al ruido mediático del que se hacen eco..."
"Desde una perspectiva crítica este artículo aborda las razones político-criminales, que la doctrina española ha argüido en contra y a favor de la criminalización del blanqueo imprudente de..."
"Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y..."
Artículo
Recurso en línea
Iustel 2022
ISSN: 1698-1189
Hay otras versiones de este bibliográfico:
"El delito de blanqueo de capitales fue concebido sobre un universo de bienes más restringido del que conocemos actualmente. La aparición de los criptoactivos y, más concretamente, de los activos..."
"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."
"El trabajo, que se abre con un breve análisis introductorio del funcionamiento de las criptomonedas, afronta en su primera parte el análisis de las reacciones institucionales en la UE a los..."
Publicación periódica
Recurso en línea
ISSN: 18894380
Hay otras versiones de este bibliográfico:
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ISSN: 18894380
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