Diccionario panhispánico del español jurídico
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Adquisición de bienes de procedencia delictiva: ¿decomiso o Blanqueo de Capital?
por Carpio Delgado, Juana del
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"Algunos autores que han analizado la regulación del decomiso de bienes transferidos a terceros previsto en el art. 127 quater Cp han destacado la similitud que existe entre éste y el delito de..."
El delito previo al delito de Blanqueo de Capital, ¿concurso de delitos o agotamiento del delito antecedente?
por Fernández Bermejo, Daniel
Artículo
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"Se ha discutido sin empacho acerca de si el delito cometido de forma previa al delito de Blanqueo de Capital tipificado en el artículo 301 del Código Penal constituye o no un concurso de delitos..."
La determinación judicial de la pena en el delito de blanqueo de capitales: una propuesta para individualizar proporcionalmente la pena entre las modalidades dolosa e imprudente
por Varela, Lorena
Artículo
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"El ensayo ofrece una propuesta de individualización judicial de la pena de las modalidades dolosa e imprudente del delito de blanqueo de capitales previsto en el art. 301 del Código penal..."
La prevención del blanqueo de capitales y la abogacía
por Úbeda Martínez Valera, Paola
Artículo
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UNED 2017
ISSN: 18869912
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"La legalización de las ganancias procedentes del delito y la diicultad que entraña su identiicación una vez que se integran en el patrimonio del sujeto activo y pasan a formar parte del tráico..."
El fraude fiscal como delito previo al blanqueo de capitales
por Cuerda Martín, Mónica de la
Artículo
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 2017
ISSN: 2386-8104
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"En este dictamen jurídico se analiza la posibilidad de que el fraude fiscal (art. 305 CP) en general, y la elusión tributaria en particular, puedan constituir un delito previo a efectos del..."
Las criptomonedas: consideraciones generales y empleo de las criptomonedas como instrumento de blanqueo de capitales en la Unión Europea y en España
por Pérez López, Xesús
Artículo
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Universidad Nacional de Educación a Distancia 2017
ISSN: 1132-9955
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"El trabajo, que se abre con un breve análisis introductorio del funcionamiento de las criptomonedas, afronta en su primera parte el análisis de las reacciones institucionales en la UE a los..."
Revista Aranzadi Doctrinal Número 2 Febrero 2017
por Muñoz Cuesta, Javier
Publicación periódica
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Thomson Reuters Aranzadi 2017
ISSN: 18894380
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Delitos contra el orden socioeconómico
por López Rey, Óscar
Artículo
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"STS 413/2017 de 7 de junio de 2017 (Ponente: Excmo. Sr. Andrés Palomero del Arco). En la resolución reseñada el Tribunal Supremo condena en vía de recurso por un delito de de denegación del..."
Delitos contra el orden socioeconómico
por López Rey, Óscar
Artículo
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Iustel 2017
ISSN: 1698-1189
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"STS 884/2016 de 24 de noviembre de 2016 (Ponente: Excmo. Sr. Luciano Varela Castro) La resolución reseñada partiendo de que la sentencia de instancia, a pesar de condenar por un delito de..."